3月23日，湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起“巨氧超寶”特大虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書(shū)。金融騙局預(yù)警了解到，吳啟貴等人通過(guò)發(fā)行“氧源積分”、“天寶積分”虛擬貨幣，并利用元寶網(wǎng)平臺(tái)采取“三級(jí)分銷”模式發(fā)展30余個(gè)系統(tǒng)，共吸收資金35.5億元。

 

“巨氧超寶”特大傳銷案庭審現(xiàn)場(chǎng)

 

　　金融騙局預(yù)警獲悉，從2015年11月20日起，王暾、楊紅光、楊小舟共同在長(zhǎng)沙市高新開(kāi)發(fā)區(qū)桐梓坡西路注冊(cè)成立湖南巨氧生物科技合伙企業(yè)、湖南巨氧金福生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱巨氧公司）。

　　2016年2月，王敦，楊小舟代表巨氧公司和元寶(北京)金匯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱元寶金匯公司）達(dá)成協(xié)議，在元寶網(wǎng)上發(fā)行巨氧公司開(kāi)發(fā)的虛擬貨幣“氧源積分”。

　　同時(shí)，王敦、楊小舟在湖南康爾佳藥業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱康爾佳公司）的康爾佳商城，利用買產(chǎn)品送金福積分的方式銷售巨氧產(chǎn)品�？禒柤焉坛堑臅�(huì)員可以在元寶網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員，通過(guò)錢包地址將商城上獲得的金福積分轉(zhuǎn)到元寶網(wǎng)上，兌換成“氧源積分”進(jìn)行交易。

　　2016年8月1日，因“氧源積分”交易價(jià)格持續(xù)下跌，客戶投訴達(dá)80%，元寶網(wǎng)向湖南巨氧公司多次發(fā)出警告函，要求恢復(fù)正常，否則將從元寶網(wǎng)下架“氧源積分”。為延緩下架“氧源積分”，王敦、吳啟貴籌集500萬(wàn)元作為保證金交給元寶金匯公司。

　　2016年8月，吳啟貴與凌容根、譚金輝及李代剛共同成立廣東巨氧金福生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣東巨氧公司），從湖南巨氧公司接手“氧源積分”的運(yùn)營(yíng)。并以高額返利和傳銷模式，引誘元寶網(wǎng)上持有“氧源積分”的會(huì)員到該公司的超寶網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員。

　　會(huì)員將“氧源積分”以該積分上一個(gè)交易日最高交易價(jià)兌換成價(jià)值積分轉(zhuǎn)入元寶網(wǎng)享受靜態(tài)收益。同時(shí)，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線可獲得動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)收益。會(huì)員若想提現(xiàn)，可將價(jià)值積分兌換成“氧源積分”。然后再將“氧源積分”轉(zhuǎn)到元寶網(wǎng)上進(jìn)行交易。

　　廣東巨氧公司利用元寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)采取“三級(jí)分銷”模式陸續(xù)發(fā)展了30余個(gè)系統(tǒng)，系統(tǒng)負(fù)責(zé)人除發(fā)展下線會(huì)員獲取抽成外，還負(fù)責(zé)銷售消費(fèi)券，賺取差價(jià)。

　　2016年，被告人曾某加入能量系統(tǒng)開(kāi)始在該系統(tǒng)投資發(fā)展下線會(huì)員，成立能量紅姐團(tuán)隊(duì)，發(fā)展下線獲取提成、買賣消費(fèi)幣賺取差價(jià)。2017年4月，其單獨(dú)成立東方系統(tǒng)，成為系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。

　　2016年下半年，被告人鄒某加入?yún)菃①F團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)向會(huì)員出售消費(fèi)幣、管理出售消費(fèi)幣的賬戶、并對(duì)賬戶資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)，同時(shí)，其擔(dān)任系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。

　　2016年下半年至2017年7月間，鄒某利用其姐姐、同學(xué)等人的銀行賬戶，收取投資戶購(gòu)買消費(fèi)幣的數(shù)億元資金后，轉(zhuǎn)入?yún)菃①F等人賬戶。

　　由于“氧源積分”的交易人數(shù)和交易量過(guò)大，造成元寶網(wǎng)上出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象，2017年1月，元寶網(wǎng)給吳啟貴提供交易平臺(tái)專門進(jìn)行“氧源積分”交易。“氧源積分”在元寶網(wǎng)和中亞平臺(tái)都可以進(jìn)行交易。

　　同年2月14日，由于在元寶網(wǎng)和中亞平臺(tái)上交易“氧源積分”受到元寶金匯公司的限制，吳啟貴與自行搭建積分平臺(tái)，并請(qǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)從其他公司購(gòu)買電子錢包技術(shù)，開(kāi)發(fā)新中亞平臺(tái)。

　　2017年4月，技術(shù)團(tuán)隊(duì)按照吳啟貴的要求發(fā)行“天寶積分”上。元寶網(wǎng)及中亞平臺(tái)上持有“氧源積分”的會(huì)員，到新中亞平臺(tái)的注冊(cè)賬戶會(huì)員，并將“氧源積分”轉(zhuǎn)入新中亞平臺(tái)兌換成“天寶積分”。

　　由于“天寶積分”是以虛擬貨幣比特幣進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算，新中亞平臺(tái)分別設(shè)置了熱錢包和冷錢包，用于存放平臺(tái)的比特幣。熱錢包內(nèi)存放的比特幣用于平臺(tái)的日常結(jié)算。其他比特幣存入冷錢包。

　　為了控制平臺(tái)了內(nèi)虛擬貨幣的行情，吳奇貴的人在平臺(tái)設(shè)置了用于控盤的賬戶，并安排超盤手按其要求進(jìn)行控盤，造成“天寶積分”交易活躍的假象，以吸引更多的投資者買入“天寶積分”。

　　當(dāng)會(huì)員兌換操作時(shí)，吳啟貴及其團(tuán)隊(duì)在新中亞平臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置了最高拋單量，每天交易系統(tǒng)掛有天量拋單，讓普通會(huì)員無(wú)法賣出所持有的“天寶積分”。致使交易行情一路下跌至每積分僅值四分錢。

　　同年7月12日，鄒某從銷售消費(fèi)幣資金中分三筆轉(zhuǎn)出1500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)基金，該基金合同由被告人蘇某出面簽訂。

　　同年8月初，兩個(gè)平臺(tái)以系統(tǒng)維護(hù)為由關(guān)閉網(wǎng)站，吳啟貴及其團(tuán)隊(duì)無(wú)法聯(lián)系，投資人血本無(wú)歸。。

　　案發(fā)后，鄒某隱匿至泰國(guó)曼谷，2018年2月至4月，鄒某使用其留存的300萬(wàn)元贓款在泰國(guó)曼谷購(gòu)買7套期房。蘇某明知鄒某所使用資金系贓款的前提下仍出面簽訂多份購(gòu)房合同。2018年11月12日，鄒某為逃避法律制裁，將多個(gè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至蘇某名下。

　　至案發(fā)，新中亞平臺(tái)共吸收資金35.5億元。截止2019年3月8日共有5410人報(bào)案，累計(jì)充值金額人民幣3.2億余元。

　　2018年12月11日，泰國(guó)警方在泰國(guó)曼谷某公寓內(nèi)抓獲鄒某、蘇某；2019年2月11日12時(shí)許，公安民警在曾某家中將其抓獲。

　　同年3月23日，長(zhǎng)沙市公安局天心分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警從泰國(guó)曼谷移民局將二人押解回國(guó)。

　　2019年6月20日，本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲、曾某甲涉嫌集資詐騙罪，被告人蘇某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向天心區(qū)檢察院移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，天心區(qū)檢察院延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

　　天心區(qū)檢察院認(rèn)為，鄒某、曾某二人的行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任；蘇某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究蘇某的刑事責(zé)任。