3月25日，湖南省永州市冷水灘區(qū)法院對外披露了一起“云聯(lián)惠”傳銷案的判決書。金融騙局預警了解到，被告人何某輝依托“云聯(lián)商城”、以“消費全返”等為幌子，采取拉人頭、交會費、積分返利等方式引誘24萬余人加入，騙取財物，非法獲利43萬余元。

 

 

　　金融騙局預警獲悉，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“云聯(lián)惠”）于2014年1月6日注冊成立，依托“云聯(lián)商城”、以“消費全返”等為幌子，采取拉人頭、交會費、積分返利等方式引誘人員加入，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序。

　　“云聯(lián)惠”要求參與人員通過“云聯(lián)商城”或者推薦人的推廣二維碼等注冊成為會員，參與人員通過注冊會員可以享受消費返還，繼續(xù)發(fā)展其他人員加入可以獲得利益，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下級關(guān)系。

　　會員級別分為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員，普通會員可以繳納99.9元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員。會員可以享受消費返還，金鉆以上級別的會員還可以獲得下線無限層級的“嘉獎”積分獎勵，以積分按照一定比例計算、兌換現(xiàn)金作為報酬給付參與人員。

　　2015年1月4日，何某輝經(jīng)何某（已判刑）推薦成為“云聯(lián)惠”會員。為了獲得更高收益，何某輝向平臺充值999元升級為鉑鉆會員。

　　2015年4月，何某輝向“云聯(lián)惠”的總部廣東云聯(lián)國驥投資管理有限公司繳納60000元，成為云聯(lián)惠深圳代理公司的投資人，投資權(quán)限為可以參與代理公司管理的股東。何某輝通過動員和介紹他人加入“云聯(lián)惠”以發(fā)展下線，并從中獲利。

　　2017年2月20日，廣州市海珠區(qū)工商行政管理局作出關(guān)于云聯(lián)惠公司非法傳銷案的調(diào)查終結(jié)報告，認為“云聯(lián)惠”的當事人具有典型傳銷特征，建議移送公安機關(guān)，追究當事人的刑事責任。

　　同年8月29日，廣州市公安局依法對云聯(lián)惠公司黃明等4人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪成立專案組立案偵查，代號“8.29專案”。

　　2018年5月11日，何某輝被永州市公安局冷水灘分局抓獲歸案。經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，何某輝在整個網(wǎng)絡推薦關(guān)系中處于第29層，下線層級有46層，下線總?cè)藬?shù)有241465人，提現(xiàn)金額為432967.11元，到賬金額為423212.73元。