近年來，隨著區塊鏈技術的火熱，與“區塊鏈”、“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。鷹鑒近日注意到，在紅網上有多達12條投訴、舉報“新貿鏈CNCC”涉嫌傳銷的咨詢求助消息。鷹鑒通過調查發現，“新貿鏈”不僅被投訴是傳銷 還非法發行虛擬幣并蹭疫情熱點。

 

　　湖南多地群眾投訴“新貿鏈CNCC”涉傳銷

　　來自郴州市安仁縣的舉報者在1月6日在紅網的“百姓呼聲”專欄投訴安仁縣的億某公司打著區塊鏈技術形式，拉人頭投資“新貿鏈CNCC”，希望公安，工商部門能早日鏟除該網絡傳銷團伙。

　　該舉報者稱，近日在安仁縣的億某公司打著區塊鏈技術形式拉人頭投資“新貿鏈CNCC”，要求投資者投資7000元，然后每天就能收益價值70元左右的“CNCC幣”。“新貿鏈CNCC”的投資者每天在朋友圈里發微信轉賬記錄和各種高消費的方式炫富，吸引身邊的親戚朋友來投資搞傳銷。

　　鷹鑒還看到紅網用戶“安靜看客”反映，自己的親戚在長沙被別人拉入了“新貿鏈CNCC”傳銷組織，并通過刷信用卡，抵押房產去購買“CNCC”數字貨幣，還不斷地拉身邊的人進這個傳銷組織，希望一夜暴富。

　　該用戶還稱，“新貿鏈CNCC”借“區塊鏈”、“一帶一路”、“中央支持的項目”的旗號，以7000元每個節點每天返63元的收益騙取人們購買數字貨幣，以拉人頭，發展下線，層層返利的計酬方式進行傳銷。

 

　　“新貿鏈”非法發行虛擬貨幣

　　我國禁止虛擬貨幣交易和流通

　　鷹鑒檢索到一個叫做“中國摩洛哥華中運營中心”的網站。該網站上詳細介紹了“新貿鏈CNCC”。該網站上稱，新貿鏈是基于區塊鏈技術驅動的數字資產權益化社區平臺，旨在通過整合社區內各聯盟參與者資產權益，構建共贏經濟體。旗下覆蓋千企萬業節點聯盟、金融生態、媒體、貨幣錢包、資產保值、全球通兌六大生態架構。

　　值得注意的是，該網站只是重點介紹了“新貿鏈”旗下的金融生態、貨幣錢包、資產保值和全球通兌。該網站上介紹，“新貿鏈”項目是在2017年12月開始籌備并開始組建團隊；2018年8月1日“新貿鏈”在香港正式發布。同月30日，開通入金通道，開放CNCC與USD、XAU等虛擬貨幣的兌換交易；同年10月31日，正式上線ZBG交易所。

　　值得一提的是，在“新貿鏈”的白皮書中明確寫明，“除私募配售外，禁止中國和美國公民參與。”而“新貿鏈”的中國參與者在各地注冊成立公司，向投資者宣傳、推廣，籌集虛擬貨幣的行為已經觸犯了相關的法律法規，屬于非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券等違法犯罪活動。

　　早在2017年9月，證監會等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》明令禁止虛擬貨幣在我國交易和流通。該公告還明確指出，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

 

　　投資700元回報2100元

　　只賺不賠的理財模式涉嫌傳銷

　　鷹鑒注意到在該網站最下方有兩個公眾號的二維碼，鷹鑒掃碼進去以后，發現是兩個公眾號均屬于湖北一女子的個人號。該兩個公眾號主要推廣的是“新貿鏈”的虛擬貨幣以及“超級3C”的節點計劃（又稱：新貿鏈節點合伙人計劃）。

　　上述公眾號發文稱，“超級3C”是“區塊鏈分紅+二級市場”的內外循環模式，是互聯網時代只賺不賠的理財模式。

　　“新貿鏈”要求投資者通過交易所購買700元到1.4萬元不等的以太坊和CNCC虛擬貨幣。其中，50%購買“以太坊”，剩余的50%需要通過推薦人購買“CNCC”虛擬貨幣。

　　然后將購買的虛擬貨幣在“超級3C”APP上購買節點加入“新貿鏈節點合伙人計劃”。當投資者購買節點后，平臺按照節點金額的1.5%每天固定產出CNCC，收益達節點金額3倍后，該節點就停止產出CNCC。

　　“新貿鏈”規定，如果投資者想要加速產出CNCC的速度，就需要不斷發展下線加入，并根據發展下線購買節點的數量，獲得分享加速、VIP加速和平級加速，發展的下線越多，產出的CNCC的數量就越多。產出的CNCC其中有70%投資者可以通過交易所變現，剩余的30%用于兌換商城產品。

　　按照我國禁止傳銷條例的規定，傳銷是以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征。參與者通常要交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，通過不斷發展人員加入，拉人頭，形成上下層及網絡，并從直接或間接發展的下線繳納的費用中提取報酬。很明顯，“新貿鏈節點合伙人計劃”的運營模式，已經存在傳銷的嫌疑。

　　另外，鷹鑒在上述公眾號中，還發現“新貿鏈”的參與者還蹭武漢疫情的熱點，通過募集資金和捐口罩等物品的方式宣傳“新貿鏈”。

 

　　多地監管部門介入調查

　　歡迎廣大市民提供線索

　　除了上述兩個地方的群眾舉報、投訴“新貿鏈”涉傳銷外，還有來自湖南的瀏陽、長沙、懷化、洪江、桂陽等市縣的群眾。

　　鷹鑒在紅網上看到，12月6日，洪江市市場監督管理局（下稱：洪江市市監局）回復當地的群眾反映“新貿鏈cncc屬于非法集資還是傳銷組織”問題稱，新貿鏈cncc經營者已搬遷，目前無固定經營場所，在洪江市黔城鎮從事經營活動涉嫌無證無照經營，請勿盲目投資，以免上當受騙。

　　該局表示，目前僅從反映者網上提供的相關信息，無法認定新貿鏈cncc的經營模式是屬于非法集資還是傳銷，需進一步調查核實才能予以認定；

　　并請反映者及時與洪江市打擊傳銷辦公室聯系，提供新貿鏈cncc經營相關信息，如其經營行為違反相關法律法規，依法從嚴查處。

　　2019年12月23日，桂陽縣市場監督管理局（以下簡稱：桂陽縣市監局）回復當地的群眾舉報稱，我局接到關于桂陽美某霞公司進行非法傳銷活動的投訴后，稽查隊執法人員于12月20日下午對該公司進行調查。經調查，該公司為一種名為“以太坊”的虛擬貨幣交易提供咨詢、推廣等服務。該公司目前有20多位市民在該公司的推薦下，注冊賬號進行“以太坊”虛擬貨幣交易。

　　桂陽縣市監局還表示，我局將加強對該公司經營行為的監管，如有發現傳銷活動的行為或苗頭，我局將聯合公安機關依法進行查處和打擊，歡迎廣大市民提供線索。

　　1月10日，安仁縣市場監督管理局（以下簡稱：安仁縣市監局）回復當地的群眾舉報稱，接到舉報后，我局當日安排執法人員對億某公司的經營場所進行現場檢查和對相人員進行詢問調查，并就相關問題向金融辦、人民銀行進行溝通，以目前的調查了解的情況還難以客觀準確認定為傳銷行為。

　　安仁縣市監局同時也表示，今后會同相關部門繼續調查并密切關注事態動向，同時也希望你及大家一同關注，使傳銷和非法集資的違法行為在我縣無處生存。