“智天”捐款1億，““中國華爾街”捐款3000萬，“吉祥”1000萬，“合發(fā)”8000萬，該名單在多個微信群里轉(zhuǎn)發(fā)，不僅涉及國內(nèi)外多家知名公司，還有諸多被定性傳銷的公司也搭上了疫情慈善的“順風(fēng)車”。

 

　　智天金融

　　2019年12月17日上午10點(diǎn)，羅甸縣法院人民法院開庭審理了“智天金融”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該法院并通過中國庭審直播網(wǎng)直播了整個庭審過程。鄧智天、馮某秀、鄧某、石某武、王某惠等五人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別站上了被告席。

　　據(jù)了解，2015年8月24日，鄧智天伙同吳某明、馮某秀等人在成都市注冊成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱：四川智天金融公司）。四川智天金融公司成立以后，打著響應(yīng)“國家2020年之前打造7億中產(chǎn)階級”、“公司董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押，讓公司的在美國納斯達(dá)克上市”的幌子，以會員提前認(rèn)購“智天股權(quán)”能夠獲取巨額利益的名義，進(jìn)行傳銷活動。

　　四川智天金融公司要求，會員最低認(rèn)購50萬股或100萬股獲得加入資格后，可以發(fā)展下線會員，組成層級，并獲取10%到50%不等的分紅收益。

　　并鼓吹上市后，投資5000元能回報(bào)1500萬元。如果投資1萬元，按20美金交易價(jià)計(jì)算，就能獲得1.3億元。

　　截止2018年12月26日，智天金融通過上述傳銷模式，在貴州、四川、福建、遼寧、山東、江蘇、湖北、上海、浙江等省市，發(fā)展會員11.7萬余人，吸收傳銷資金10億余元。

　　12月31日，四川“智天金融”特大傳銷案在羅甸縣人民法院一審宣判。該院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處鄧智天、馮文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并處罰金1000萬元到30萬元不等。

 

　　華爾街之路

　　中國華爾街又名“華爾街之路”，是一家以華爾街國際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為主體，虛構(gòu)國家2.0扶貧政策，是一個對接全世界185個國家與地區(qū)，以幫助其他企業(yè)在全世界上市為目的的項(xiàng)目，宣稱投資就可以獲得華爾街股權(quán)，需要發(fā)展下線才能成功，2020年上市后就可以獲得分紅。實(shí)則，這是一個“原始股+傳銷”的騙局。

　　據(jù)了解，“華爾街之路”通過微信群以洗腦的方式向他宣傳“暴富夢想”，稱投資5000元，買4999股，原始股等2020年，上市之后就可以獲得上百萬分紅。

　　據(jù)長沙市岳麓警方的通告，華爾街之路項(xiàng)目在全國發(fā)展會員35萬人。岳麓警方在2019年11月偵破“華爾街之路”微信虛假項(xiàng)目詐騙案，并在全國10個省13個地市抓獲14名犯罪嫌疑人。

 

　　吉祥股份

　　2019年9月，山東省淄博市中級人民法院二審宣判該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)、鄒介容等十六人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被博山區(qū)法院判處有期徒刑，并處罰金。其中，公司法人潘榮強(qiáng)被判處有期徒刑5年6個月，并處罰金800萬元。

　　據(jù)了解，潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)（曾用名張興法）伙同鄒介容、張安樓、許保庫等人在貴州遵義市、仁懷市、北京市等地先后注冊成立了貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡稱：吉祥股份公司）、貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司（以下簡稱：吉祥數(shù)貿(mào)公司）、北斗和正科技有限公司（以下簡稱：北斗和正公司）等多家公司，并開發(fā)設(shè)計(jì)了“民粹商城”、“北斗健康數(shù)字平臺”等交易平臺，宣稱在平臺上消費(fèi)，就能夠獲得的原始股權(quán)，享有公司上市后每年的分紅權(quán)益。

　　2016年4月，吉祥股份公司上線“北斗云吉祥”項(xiàng)目。并宣稱“北斗云吉祥”項(xiàng)目是由貴州茅臺集團(tuán)保健酒業(yè)授權(quán)吉祥數(shù)貿(mào)成立云吉祥1949酒運(yùn)營中心，并發(fā)起買酒贈股權(quán)的活動。

　　吉祥股份公司規(guī)定，參與買酒贈股權(quán)活動的會員，首先需要預(yù)約1000元到50000元不等的“云吉祥1949酒”系列酒，同時(shí)，公司配送1000股到5萬股不等的期權(quán)股，并會員劃分為0星、一星、二星、三星、四星、五星共六個級別。

　　同時(shí)還規(guī)定，吉祥股份公司的會員可以通過發(fā)展下線的方式銷售公司的產(chǎn)品獲得銷售獎、雙規(guī)量碰獎、見點(diǎn)獎等獎勵，組成金字塔式的傳銷層級結(jié)構(gòu)。

　　雖然，“吉祥數(shù)貿(mào)”特大傳銷案已經(jīng)宣判，潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)等傳銷首犯也已經(jīng)獲刑，但“吉祥數(shù)貿(mào)”傳銷騙局卻沒有停止，以“國嘉吉祥”預(yù)約消費(fèi)模式，繼續(xù)騙取不明真相群眾的血汗錢。

 

　　合發(fā)全球

　　2015年10月18日，萬炳水擔(dān)任合發(fā)公司法定代表人期間，為推動公司發(fā)展，實(shí)行會員加盟制度。合發(fā)公司的會員分為免費(fèi)會員和付費(fèi)會員兩種。免費(fèi)會員需要繳納10000元到5000元不等的“端口使用費(fèi)”即可成為付費(fèi)會員。

　　合發(fā)公司將付費(fèi)會員劃分為初級門店、中級門店、高級門店、普通會員、城市代理費(fèi)、片區(qū)代理費(fèi)等多個級別。

　　合發(fā)公司為鼓勵付費(fèi)會員加盟，采取傳銷模式以及兜售原始股期權(quán)等方式，大肆吸收會員。當(dāng)被推薦的付費(fèi)會員繳納加盟費(fèi)后，合發(fā)公司的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)會按照層級關(guān)系立即向推薦的付費(fèi)會員發(fā)放提成積分。

　　另外，合發(fā)公司還通過宣傳要在美國納斯達(dá)克上市，贈送原始股期權(quán)為名大肆發(fā)展付費(fèi)會員。并鼓吹擁有公司期權(quán)股，等公司上市后可選擇出售，也可以選擇長期持有股份參與公司分紅，一夜暴富。

　　至案發(fā)，合發(fā)公司通過上述模式，共發(fā)展會員80539人。其中，初級門店29441人、中級門店2569人、高級門店9732人、普通會員38797人。收取初級、中級、高級門店加盟費(fèi)、城市代理費(fèi)、片區(qū)代理費(fèi)、線上充值共近3億元。

　　2018年11月15日，利川市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)文預(yù)警合發(fā)全球借“上市”賣原始股被指涉嫌傳銷。11月21日，恩施市打擊和處置非法集資工作同樣發(fā)文預(yù)警合發(fā)全球借“上市”賣原始股被指涉嫌傳銷。

　　2019年7月26日，上海市第二中級人民法院對“合發(fā)全球”傳銷女骨干盧某安作出二審宣判。

　　與此同時(shí)，在合發(fā)全球之前捐款5000萬元的運(yùn)鴻集團(tuán)也被質(zhì)疑兜售原始股，據(jù)了解，在“合發(fā)全球”等微信群里面，有人假借鴻運(yùn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：運(yùn)鴻集團(tuán)公司）的名義，大肆兜售“運(yùn)鴻”原始股。并宣稱，“投1萬元送5千原始股和5千積分，投2萬元送1萬原始股和1萬積分，以此類推。積分可以在“肽家園”購買產(chǎn)品或虛擬金幣。”

　　2019年7月4日，運(yùn)鴻集團(tuán)公司通過旗下的公眾號發(fā)布聲明稱，“運(yùn)鴻集團(tuán)上市期間，無任何原始股權(quán)轉(zhuǎn)讓及銷售，如有個人及機(jī)構(gòu)以運(yùn)鴻集團(tuán)名義對外銷售運(yùn)鴻集團(tuán)原始股權(quán)者，均為虛假信息。因此我集團(tuán)特別提醒社會各界朋友，提高警惕，避免上當(dāng)受騙。”

　　請廣大消費(fèi)者留意。