1月6日，鷹鑒從河南省許昌市建安區(qū)檢察院獲悉，該院近日對葉某濤等48名被告人涉嫌組織、領導傳銷一案提起公訴。據(jù)了解，葉某濤等人從2017年11月起以互聯(lián)網為載體，通過發(fā)行虛擬貨幣、挖礦等方式通過傳銷活動大肆發(fā)展會員。至案發(fā)，該傳銷組織在全國共發(fā)展114萬余人，吸收資金高達455億余元。

 

民警抓獲的部分犯罪嫌疑人

 

　　從2017年11月起，被告人葉某濤設定運作模式并出資，開發(fā)I AM CLOWN(簡稱：IAC）APP，架設“IAC”網站，并伙同儲某、蘭某、黎某等人，通過種子培訓會、招商會、彩旗飄飄等線下推介活動及互聯(lián)網軟文等線上媒介進行宣傳推廣，宣稱利用社交軟件傳播廣告就能收益，以互聯(lián)網為載體，通過傳銷活動大肆騙取財物。

　　“IAC”網絡平臺規(guī)定，新會員加入必須由老會員推薦，注冊后必須交納200元的激活碼費用給上線推薦會員，由上線會員使用從平臺購買或參加平臺活動獲得獎勵的激活碼對新會員進行激活之后，新會員才能取得購買平臺虛擬種子獲得靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動態(tài)收益的資格。

　　推薦下線各層會員無人數(shù)限制，可無限制發(fā)展。會員級別越高提取的靜態(tài)收益比例越高，提取發(fā)展下線動態(tài)獎的比例越高。

　　另外，會員之間以平臺虛擬的種子作為交易對象，會員根據(jù)級別的不同每次限購1至20顆種子，每顆種子2000元。10天內播種1至4次，48小時之內只能播種1次。

　　提交購買訂單后，系統(tǒng)24小時內匹配，匹配后24小時內打款，24小時內確認收款并評價。買入后，種子以每日1%到2.8%的速度成長，7天后可以收割，如不收割則21天后強制收割。收割后種子轉到夢想背包并停止成長。

　　賣出種子時需有一個成長中的訂單。上線會員根據(jù)傘下會員購買種子的數(shù)量按照0.2%-6%的比例獲取獎勵進入獎金背包。夢想背包1顆起賣且需0.25的倍數(shù)，獎金背包0.5顆起賣且需0.5的倍數(shù)。夢想背包賣出種子沒有次數(shù)的限制。

　　2018年6月26日，該傳銷組織將“IAC”資金互助平臺改版為“ADC”挖礦平臺，植入“IAC”會員數(shù)據(jù)，運作模式、運營模式等同于“IAC”，種子改為“C幣”虛擬貨幣，夢想背包改為礦場，獎金背包改為云礦場。

　　在該傳銷組織中，被告人葉某濤為“IAC”傳銷組織的發(fā)起人、策劃人、實際操控人。經鑒定，該網站共有發(fā)展會員114萬余人，有效會員92萬余人，涉案金額高達455億余元。

 

警方查獲的大量涉案現(xiàn)金

 

　　2018年8月28日，許昌市建安區(qū)公安局組織280余名民警，20多個工作組在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下，在浙江、江蘇、廣東、貴州、安徽等省市，同時展開收網行動，抓獲主要犯罪嫌疑人。