公司墻上懸掛眾多榮譽(yù)牌匾，交錢以后不僅能成為“志愿者導(dǎo)師”，還能獲得原始股和價(jià)值數(shù)千元的禮品。近日，這家公司因?yàn)檫`法《禁止傳銷條例》的規(guī)定，被貴陽(yáng)市觀山湖市監(jiān)局罰沒(méi)了306.7萬(wàn)元。

 

 

　　2019年1月28日，貴陽(yáng)市觀山湖市監(jiān)局執(zhí)法人員在一公司住所進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)其辦公場(chǎng)所墻上懸掛 “互聯(lián)網(wǎng)用戶青睞單位”、“年度最具投資價(jià)值企業(yè)”、“2016年度中國(guó)軟件行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)獎(jiǎng)”、“網(wǎng)絡(luò)信息安全管理研究?jī)?yōu)秀企業(yè)”、“互聯(lián)網(wǎng)誠(chéng)信龍頭單位”、“中國(guó)權(quán)益保障促進(jìn)聯(lián)盟”、“2016年互聯(lián)網(wǎng)安全創(chuàng)新企業(yè)”、“學(xué)雷鋒活動(dòng)站”等眾多榮譽(yù)牌匾的頒發(fā)單位名稱與公章不相符，且該公司無(wú)法提供牌匾證明材料，涉嫌虛假宣傳。

　　執(zhí)法人員在對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了詢問(wèn)并收集了相關(guān)證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌傳銷行為。

　　1月29日，觀山湖市監(jiān)局對(duì)該公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和相關(guān)人員使用的手機(jī)進(jìn)行查封和扣押，并對(duì)該公司涉嫌傳銷和虛假宣傳并案調(diào)查。

　　該公司在發(fā)展會(huì)員時(shí)，要求參與者繳納500元成為一年期的誠(chéng)盾志愿者導(dǎo)師，交納5000元成為終身誠(chéng)盾志愿者導(dǎo)師。成為“志愿者導(dǎo)師”后，就可以獲得購(gòu)物權(quán)益受損時(shí)，可啟動(dòng)保函進(jìn)行維權(quán)的權(quán)益。也可通過(guò)發(fā)展下線獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

　　會(huì)員將“誠(chéng)盾保障”直接推薦給他人，就可獲得所交納培訓(xùn)費(fèi)15%的獎(jiǎng)勵(lì)，間接分享他人，可獲得所交納培訓(xùn)費(fèi)10%的獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員在購(gòu)物時(shí)，還可獲得購(gòu)物金額5%到20%不等的折扣。

　　除了以上獎(jiǎng)勵(lì)外，會(huì)員還可以分享“誠(chéng)盾用戶交易保障平臺(tái)“軟件自動(dòng)生成的獎(jiǎng)勵(lì)，以及獲得公司贈(zèng)送15000元原始股期權(quán)和價(jià)值7660元的禮品。

　　金融騙局預(yù)警了解到，被觀山湖市監(jiān)局處罰的這家公司名稱叫貴州楷澤公司，該公司在2018年12月25日注冊(cè)成立。貴州楷澤公司另外一個(gè)身份是誠(chéng)盾中聯(lián)（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱：誠(chéng)盾中聯(lián)公司，另案處理)授權(quán)的西南地區(qū)代理運(yùn)營(yíng)中心。

　　貴州楷澤公司在誠(chéng)盾中聯(lián)公司的授權(quán)下，使用“誠(chéng)盾用戶交易保障平臺(tái)”（又稱“誠(chéng)盾保障APP”），開展誠(chéng)盾保障會(huì)員業(yè)務(wù)的推廣工作。而該“誠(chéng)盾保障APP”的著作權(quán)屬于北京誠(chéng)盾誠(chéng)訊信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：北京誠(chéng)盾公司，另案處理)。

 

 

　　至案發(fā)，貴州楷澤公司已發(fā)展會(huì)員364人，共收取會(huì)員費(fèi)166.7萬(wàn)元。貴州楷澤公司將收的會(huì)員費(fèi)，通過(guò)楊添開和宋佳艷等人以激活終身VIP的名義匯入北京誠(chéng)盾公司的支付寶賬戶。匯入支付寶賬戶的資金，又通過(guò)馮健楠的銀行卡進(jìn)行提現(xiàn)。

　　7月31日，觀山湖市監(jiān)局根據(jù)禁止傳銷條例的規(guī)定，沒(méi)收貴州楷澤公司的違法所得166.7萬(wàn)元，并罰款140萬(wàn)元。

 

 

　　在此期間，貴州楷澤公司對(duì)觀山湖區(qū)市監(jiān)局查封有關(guān)場(chǎng)所、設(shè)施、財(cái)物不服，向法院提起行政訴訟。4月1日，白云區(qū)人民法院公開開庭審理了此案。4月23日，法院認(rèn)為觀山湖市監(jiān)局作出的行政強(qiáng)制措施決定書認(rèn)定事實(shí)清楚、程序合法，適用法律正確，并駁回貴州楷澤公司的訴訟請(qǐng)求。

　　宣判后，貴州楷澤公司不服，并向貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱：二審法院）提起上訴。

　　經(jīng)審理后二審法院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，本院依法予以維持。9月2日，二審法院駁回貴州楷澤公司的上訴，維持原判。