日前，上海公安機關經過縝密偵查、周密部署，成功偵破一起組織領導傳銷案，摧毀一個輻射全國的傳銷組織，抓獲涂某等20余名團伙主要成員。目前上述犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被公安機關依法刑事拘留。

 

 

　　市民報警：商店不賣產品，搞投資

　　2018年2月，金山公安分局接市民劉先生報案稱：去年以來，轄區一家名為“DATA TYCOON”的乳膠生活館工作人員不斷向其推銷投資DT集團項目，并告訴劉先生根據投資的金額多少可成為K1-K6不同等級的會員，會員可獲取積分兌換乳膠產品，還可獲得高額返利。劉先生投入7000元后，便在DT集團會員網站注冊成為會員。之后，劉先生不斷被要求追加投資，并先后投入三萬多元。

　　然而，直到2018年，劉先生不但沒有拿到當時承諾的返利，連當時銷售人員承諾的可積分兌換的乳膠枕等產品都沒有兌現。劉先生向店員提出退款，可是店員卻始終勸說劉先生繼續拉動親友投入資金以獲得高額返利，劉先生遂向警方報案。

　　警方接報后立即開展調查，發現這個名為“DATA TYCOON”的乳膠生活館不但在本市開設有多家門店，而且在全國其他省市均開設有門店，涉嫌傳銷犯罪。金山公安分局在市局經偵總隊指導下，立即成立專案組開展偵查。
 

　　警方偵查：傳銷組織真面目，浮出水面

　　經查，劉先生參加的是一個叫DATA TYCOON有限公司的傳銷組織。據官方網站介紹，該組織成立于2011年，自稱在美國、加拿大、澳大利亞、中國等20多個國家地區有業務體系，是集科技、制造、地產、旅游、金融為一體的綜合性企業集團，集團董事長為張某、總裁為許某。該集團在中國未注冊成立公司，一開始對外宣稱售賣“land（藍德）權證”進行炒作發展會員，后期因“land權證”項目難以為繼，該組織又逐步以銷售乳膠產品為名實施傳銷活動，并搭建DT會員系統平臺，在全國各地大量開設乳膠生活館，并在國外定期開展乳膠館店長和指導員培訓會，以此在生活館內吸引大量會員繳納入門費并注冊成為DT集團項目會員。

 

 

　　經過幾個月的偵查，專案組迅速掌握了這一傳銷組織的人員架構和子公司的人員情況。該傳銷組織核心人員為張某和許某，因怕受打擊而長期滯留國外，在境外遙控指揮國內傳銷活動的開展。

　　張某等人在湖北武漢、廣東深圳等地注冊成立了多家子公司，用于該傳銷組織進行會員管理、乳膠館審核、乳膠產品兌換和發貨等工作。負責搭建會員網站平臺的子公司的負責人為涂某、負責傳銷組織乳膠產品采購、物流等工作的子公司的負責人為王某，其余的人員都在該傳銷組織內承擔不同的工作分工。

　　8月2日，警方在上海、湖北、廣東等地區同時開展抓捕行動，當場抓獲涂某、王某、周某等該傳銷組織的子公司負責人及工作人員，凍結涉案資金1800余萬元，扣押了幾十輛傳銷組織用于發放獎勵的寶馬等品牌的豪華轎車。目前，公安機關已對張某、許某啟動海外追逃工作。

 

 

　　“總裁”交代：以買賣之名，發展會員體系

　　到案后，涉案嫌疑人如實交代了作案經過。2016年6月起，DT集團打著集科技、智能制造、地產、旅游、智慧農業、金融為一體的綜合性企業集團的旗號，以銷售乳膠產品為名，搭建DT會員系統平臺，截至2018年8月，查明共計發展100余萬個會員賬戶，涉及資金1億余元。

　　DT平臺主要依靠各會員自行進行微信、QQ等線上以及開設線下乳膠館門店的形式推廣宣傳，新人想要加入，由老會員收集新會員姓名、手機、注冊填寫新用戶的信息，再收取新會員申請VIP等級對應的資金，對應注冊級為K1-K6級。

　　據了解，這樣的模式是典型的傳銷模式，經對DT集團發展的會員進行詢問，這些會員都不是沖著購買乳膠產品去的，而是以獲取高額回報為最終目的。而且，DT集團在網上積分商城兌換給會員的乳膠產品等產品非常廉價，其真實價格僅為DT集團宣傳價格的8％。

 

 

　　店長自述：拉人越多，獲利也越多

　　根據對抓獲的乳膠館店長沈某進行訊問，其交代在2017年初的時候被人發展為DT集團會員，并到外國參加培訓，其后就在金山地區開設乳膠生活館，不斷發展他人繳納入門費成為下線會員，這些會員的主要目的都是為了投資后拿到返利，而乳膠產品僅僅是其發展會員的噱頭。至案發時，沈某已經發展了數千名下線會員，獲利頗豐，同時還獲得了DT集團公司獎勵的一輛寶馬轎車。

　　警方提示，目前比較常見的傳銷活動主要有兩種形式，一種是利用商品或虛擬產品為載體，通過網絡實施的傳銷活動，另一種是以人傳人“拉人頭”式的傳銷活動。

　　前者是通過互聯網設立電商平臺或會員平臺，以對外銷售價值與真實價格遠遠背離的商品為名引誘他人參與傳銷組織，并通過線上線下宣傳其設定好的獎勵規則，誘使他人積極發展下線，牟取非法利益，實現傳銷組織規模的不斷擴大。這種傳銷形式往往較為隱蔽，群眾較難區分此類傳銷的性質。

　　后者則是較為傳統的傳銷形式，通過不斷灌輸傳銷能夠掙大錢的理念，以口口相傳的方式，引誘參與人員繳納入門費、加入傳銷組織，該類型的傳銷活動往往聚集人員眾多，傳銷人員人身自由容易受到限制。

　　公安機關提醒廣大市民，當面對新興的網絡傳銷時，一是要頭腦清醒，擦亮眼睛看清其實質，切勿貪圖傳銷組織許諾的利益；二是萬一誤入傳銷組織，要學會自我保護，積極尋求警方幫助。對于生活中發現傳銷線索的，也希望市民能夠及時提供給公安、工商部門，盡早挽救參與人員，協助執法部門共同打擊傳銷違法犯罪活動。