中國江蘇網3月21日訊 近年來，針對涉及群眾切身利益、社會影響惡劣的網絡傳銷犯罪，市公安局始終堅持“打擊犯罪、防范風險、維護穩定”三位一體執法理念，牢固樹立“科技是核心戰斗力”思想認識，充分運用科技信息手段，強化預警監測，狠抓立體防范，全面提升風險防控能力水平，破獲一大批有影響的大要案件。在全省打擊網絡傳銷專項行動中，市公安局連續三年名列第一，打擊網絡傳銷工作經驗被部經偵局在全國推廣。

 

　　傳統經驗主導向數據先導轉型升級

 

　　為確保打擊成效，市公安局成立由分管局長任組長的工作專班，在經偵支隊設立專項行動工作辦公室，將打傳工作納入全市公安機關綜合績效考評，在全局形成了爭先爭優的濃厚氛圍。

 

　　秉承綜合運用信息化科技手段偵查理念，市公安局始終緊扣“信息化建設、數據化實戰”主線，依托大數據“模創空間”，根據網絡傳銷犯罪構成要素，構建了15個不同類型的數據模型，對傳銷人員身份、層級結構、獲利模式等多個方面數據進行智能分析與可視化展示。

 

　　與此同時，市公安局將各類傳銷數據導入數據庫，按照參與程度、參與次數對“職業傳銷者”篩選分層，通過活動軌跡、人員關系進行積分預警，對在多個傳銷組織中參加時間較早、層級較高的人員加強關注，使對網絡傳銷案的偵辦由經驗主導向數據先導轉變。

 

　　2016年7月，警方在工作中發現，轄區內有眾多群眾參與“克拉幣”虛擬貨幣投資。通過大數據“模創空間”研判，該網站運作以發行“克拉幣”募集資金為名，實際是在網站上跨地域拉人頭，以下線交納的所謂投資款來支付上線拉人頭的獎金，是一種典型的金字塔型的傳銷模式。截至案發，“克拉幣”網站發展會員10萬余人，涉案金額近10億元人民幣。11月，經過連續奮戰，市公安局成功偵破“克拉幣”特大傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人22名，獲公安部通令嘉獎。

 

　　“兩個背離甄別法”助力精確打擊

 

　　去年初，市公安局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對浙江某網絡科技公司立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人34名。該公司對外宣稱是一家集互聯網開發、電子商務等高新概念的網絡科技公司，以“FC積分”名義，要求加入者交納費用注冊，激活賬戶，以服務中心、總監、大區經理等組成多個層級并按照層級返利，引誘參加者繼續發展他人加入，參與人員涉及江蘇、浙江、福建等20余�。ㄊ�、自治區）20余萬人。

 

　　當前，網絡傳銷犯罪已從傳統的人身控制演變為利益引誘，從強迫加入轉變為自愿交流，不僅實行開放式的會員機制，還舉辦了像高端旅游交流、年會等類型的聚集活動，為會員及準會員營造了易于被接受的創業環境和經營模式。但是，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，都離不開收取入門費、拉人頭、以直接或間接發展人員數量為計酬依據的三個本質特征。

 

　　實際工作中，市公安局摸索出了“兩個背離甄別法”，通過加入方式、經營模式等來直接判斷是否屬于傳銷，再結合層級數量、規模等具體內容，分析是否構成犯罪。同時，緊密結合每起案件組織結構圖和資金數據，綜合運用多種手段，深挖擴線，追根溯源，全力查明組織者和領導，集中力量予以打擊，先后查處了一批網絡傳銷大要案件，摧毀了一批傳銷組織網絡，有力打擊了網絡傳銷組織者、領導者囂張氣焰。

 

　　逐案評估有效提升風險防控水平

 

　　為確保一旦發生突發情況，能夠形成工作合力，快速反應、主動應對、妥善處置，市公安局積極運用信息化科技系統，對偵辦的每一起網絡傳銷案件深入研究，進行風險評估，并分析演變規律，及時將其特征點植入數據研判模型和基礎管控標準，增強防控工作精確性、實效性。在公安部“論劍2017”經偵數據化情報導偵實戰大比武中，以徐州經偵為主體組建的江蘇網絡傳銷研判團隊成績名列前茅。

 

　　2015年以來，市公安局先后偵破“328網絡黃金超值積分兌換”“星火草原”等61起重大網絡傳銷案件61起；抓獲犯罪嫌疑人603人，批準逮捕174名，移送起訴411名，打擊網絡傳銷違法犯罪專項行動取得了輝煌戰果。

 

　　此外，為提高廣大群眾對新型網絡傳銷的認知度，市公安局及時組織防范傳銷宣傳活動進廣場、進社區、進廠礦、進學校等，并通過“臺、報、網、端”全方位多維度進行安全防范宣傳，及時揭露傳銷組織和傳銷分子的詐騙手法，使群眾真正意識到傳銷坑人、騙人的本質，教育和告誡人們遠離傳銷。