打著“扶貧濟(jì)困、善心相通”之類誘人的旗號，大肆發(fā)展會員，實(shí)質(zhì)進(jìn)行傳銷犯罪。經(jīng)公安民警總結(jié)，傳銷人員已變著花樣掩蓋包裝，發(fā)展傳銷模式5大類。

        31日上午，記者從成都市公安局“打擊傳銷鐵帚行動(dòng)”通氣會上獲悉，今年以來，成都警方按照公安部、省公安廳部署要求，組織全市各級公安機(jī)關(guān)開展了為期一年的“打擊傳銷鐵帚行動(dòng)”，打傳工作取得了顯著實(shí)效。

 

        今年1-8月，成都公安經(jīng)偵部門先后立案偵辦了“1040工程”“五行幣”“善心匯”“眾善行”“精準(zhǔn)扶貧”等特大系列組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件。搗毀傳銷窩點(diǎn)289個(gè)，鏟除傳銷團(tuán)伙10余個(gè)，立案偵查涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案205件，移送起訴犯罪嫌疑人301人。

 

        變種5大類 伎倆：都扣頂“行善”“扶貧”大帽

 

        成都市公安局經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年以來，成都公安機(jī)關(guān)辦理的傳銷案，經(jīng)過總結(jié)發(fā)現(xiàn)，大概可以分為5大類。

 

        一是“1040工程”。它的招數(shù)是打著西部大開發(fā)旗號，謊稱在境外引進(jìn)的先進(jìn)模式，幫助西部地區(qū)改革致富，實(shí)質(zhì)就是組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪；

 

        二是“五行幣”，它的套路是：設(shè)立網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，宣稱五行金幣以及網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣具有非常高的收藏價(jià)值、增值空間巨大，并以此為誘餌發(fā)展人員加入傳銷組織，銷售其虛擬貨幣，涉及全國多地，參與人員眾多；

 

        三是“善心匯”。一家“深圳市善心匯文化傳播有限公司”打著所謂“扶貧濟(jì)困、善心相通”的旗號，以分享經(jīng)濟(jì)模式，在全國范圍進(jìn)行傳銷犯罪；

 

        四是“眾善行”。以銷售“紅豆杉系列產(chǎn)品”的名義，創(chuàng)建“眾善行”網(wǎng)絡(luò)平臺，采取類似“善心匯”的運(yùn)作模式，實(shí)施傳銷活動(dòng)。

 

        五是“精準(zhǔn)扶貧”。以“四川省分會精準(zhǔn)扶貧管理委員會”的名義，以“精準(zhǔn)扶貧”政策為幌子，大肆在成都本地拉人頭、發(fā)展會員。

 

        打擊傳銷任務(wù)艱巨 特征：善用聊天工具，正從外省入川蔓延

 

        經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，前8個(gè)月的行動(dòng)搗毀了不少窩點(diǎn)，這些傳銷團(tuán)伙和組織危害性極大。通過觀察分析發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在這些傳銷模式和手段，相比傳統(tǒng)聚集式傳銷對參與人員及其家庭的經(jīng)濟(jì)上和身心上造成的危害，新型的冒充國家政策實(shí)施的傳銷犯罪活動(dòng)，其危害更加難以估計(jì)。傳銷犯罪人員利用普通群眾對國家新政策的理解不到位，打著“精準(zhǔn)扶貧、均富共生”等旗號，發(fā)展貧困人口、殘障人士、中老年人、大學(xué)生等特殊人群加入傳銷組織，騙取資金，嚴(yán)重影響國家政策的順利實(shí)施和政府公信力。

 

        經(jīng)過總結(jié)，也為了提醒廣大市民注意防范和甄別傳銷組織，經(jīng)偵支隊(duì)總結(jié)了目前傳銷犯罪的特點(diǎn)。

 

        首先，近年來打著“扶貧濟(jì)困、善心相通”類似旗號和名目的傳銷組織增多。經(jīng)過成都公安經(jīng)偵部門近幾年打擊傳銷犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，傳統(tǒng)的“1040”工程等在居民小區(qū)內(nèi)租房集中傳銷犯罪活動(dòng)得到了控制。但是，打著國家新政策旗號實(shí)施的傳銷犯罪活動(dòng)逐漸增多，演變出“精準(zhǔn)扶貧”傳銷犯罪、“扶貧濟(jì)困、善心相通”的“善心匯”傳銷犯罪等。

 

        其次，網(wǎng)絡(luò)傳銷逐步增多。現(xiàn)在很多新的傳銷通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)施傳銷犯罪，洗腦、發(fā)展人員則更多借助微信、移動(dòng)云信等及時(shí)聊天工具進(jìn)行。以往的傳銷團(tuán)伙采用的大型聚會講課方式逐步減少，打電話、口口相傳的傳銷洗腦模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槲⑿湃旱攘奶旃ぞ呱系男�講政策、講解經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行洗腦和發(fā)展人員。實(shí)施更加隱蔽的傳銷活動(dòng)，公安機(jī)關(guān)更難發(fā)現(xiàn)，打擊任務(wù)艱巨。

 

        第三，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷跨地域性強(qiáng)。通過網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施的傳銷犯罪活動(dòng)，其參與人員不受地域限制，呈現(xiàn)出跨地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。如“五行幣”“善心匯”等傳銷案的參與人員絕大部分都是外地人，且涉及地域廣。目前，傳銷犯罪逐步向四川蔓延。近幾年來，湖南和廣西等省市傳銷團(tuán)伙正逐步向我省蔓延，且多聚集在成都市郊區(qū)市縣。

 

        典型案例：

 

        1、“鼎莘國際”網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

        2017年6月13日，金牛區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)于接到報(bào)案稱，成都某酒店有人進(jìn)行傳銷集會，并預(yù)定了會議場地，會議橫幅為“鼎莘國際saivian全球財(cái)富論壇成都站”，參會人員上百人。經(jīng)民警初步分析判斷，該鼎莘國際有涉嫌傳銷的嫌疑。金牛經(jīng)偵大隊(duì)庚即開展受理初查。

 

        經(jīng)查，2016年11月至今，犯罪嫌疑人毛某某、湯某等人組建鼎莘國際，經(jīng)湯某介紹，與從事“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷活動(dòng)的呂某某會面并學(xué)習(xí)該傳銷項(xiàng)目。經(jīng)共同協(xié)商后，2016年12月1日，毛某某、湯某等人，在成都市高新區(qū)天府三街69號簽訂團(tuán)隊(duì)合伙協(xié)議。該團(tuán)隊(duì)取名為“鼎莘國際”，并明確對團(tuán)隊(duì)分工：由帥某任CEO，毛某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，聶某某負(fù)責(zé)為團(tuán)隊(duì)發(fā)展的“賽比安”會員進(jìn)行賬號托管服務(wù)，熊某某負(fù)責(zé)“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺會員注冊及平臺管理，馮某某等團(tuán)隊(duì)所有成員均向外推廣和吸納“賽比安”會員。

        簽訂協(xié)議后，毛某某、馮某某等人決定以湯某的“賽比安”賬號作為團(tuán)隊(duì)賬號，以呂某某為“賽比安”的團(tuán)隊(duì)推薦人。毛某某、馮某某等人按照“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺所規(guī)定的規(guī)則，即會員每人每月必須繳納900元人民幣，在獲取正式會員資格后，可以每個(gè)月向“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺上傳不超過9000元人民幣的各類消費(fèi)發(fā)票，獲取20%的返利，還能以每個(gè)人的“賽比安”賬號下直接推薦三個(gè)會員的方式，分層級發(fā)展“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺會員，并且根據(jù)推薦會員的人數(shù)獲取“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺的獎(jiǎng)勵(lì)。該獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)推薦會員的人數(shù)，決定的會員級別來確定獎(jiǎng)勵(lì)金額。

 

        會員級別分為創(chuàng)始人、VIP創(chuàng)始人等直至總裁大使共13級，每日獎(jiǎng)勵(lì)由5美元至3000美元不等。毛某某、馮某某等人以“鼎新國際”以及“鼎莘國際”的名義，積極組建“鼎新國際”以及“鼎莘國際”團(tuán)隊(duì)的多個(gè)微信群，對微信群成員宣傳“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺，吸納“賽比安”會員，共吸納多個(gè)層級共約750人左右。至2017年6月止，呂某某收到上交人民幣約505300元，該團(tuán)隊(duì)成員共同分配648000余元，非法所得共計(jì)115萬余元。現(xiàn)該團(tuán)伙主要傳銷骨干和組織人員已被金牛區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

 

        2、惠某某等人“1040陽光工程”名義組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

 

        2017年初，新都區(qū)公安分局接到舉報(bào)稱：新都區(qū)個(gè)別小區(qū)有人以“1040陽光工程”的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)，這幫人平時(shí)深居簡出，外出時(shí)都是成群結(jié)隊(duì)，平時(shí)在小區(qū)里休息也是圍坐一團(tuán)竊竊私語。

 

        經(jīng)過一個(gè)多月的縝密調(diào)查，新都經(jīng)偵大隊(duì)基本確定這些外來人員正從事傳銷組織活動(dòng)，且人數(shù)眾多，分散居住在新都區(qū)的21個(gè)小區(qū)內(nèi)，這些組織的共同特點(diǎn)都是以“1040工程”的巨額回報(bào)吸引參與者。2017年3月21日，新都經(jīng)偵大隊(duì)對該案立案偵查。

 

        2017年3月21日凌晨，新都區(qū)公安分局會同其他行政單位共計(jì)1000余名參戰(zhàn)力量，兵分多路對新都區(qū)新都街道、大豐街道的21個(gè)小區(qū)展開集中清查。清晨6點(diǎn)30分， 將110個(gè)隱藏在小區(qū)中的涉嫌傳銷窩點(diǎn)一網(wǎng)打盡，364名來自多個(gè)省市的涉?zhèn)魅藛T被工作組擋獲，“1040”工程傳銷窩點(diǎn)被一舉搗毀，現(xiàn)場收繳了大量的銀行卡、傳銷筆記、授課資料等涉案物品。

 

 

 

        經(jīng)審訊，主要嫌疑人交代：所謂的“1040工程”是一直以來國內(nèi)傳銷組織較為流行的一種斂財(cái)手段，謊稱“1040陽光工程”得到國家和政府的支持，借耍朋友、實(shí)習(xí)、介紹工作為名誘惑當(dāng)事人來到新都，再打著“國家搞試點(diǎn)”、“響應(yīng)西部大開發(fā)號召”的名義，以“拉人頭”式誘騙當(dāng)事人繳納3800元至69800元不等入會費(fèi)，便可以成為組織里的成員,參與者通過瘋狂發(fā)展下線斂財(cái)，最高可收入1040萬元，“當(dāng)參與者收入達(dá)到1040萬元時(shí)，就必須離開組織，但實(shí)際上這是不可能的”。

 

        為了躲避打擊，這些涉?zhèn)鹘M織往往在外地的小區(qū)租房，整個(gè)組織有著極其嚴(yán)格的管理規(guī)定，每天除去接受培訓(xùn)外，參與者的大部分時(shí)間就是不停地發(fā)展下線和集體討論。目前，被擋獲的傳銷參與成員中，其中31人已被移送起訴，其余人員移送相關(guān)部門處罰。

 

        3、“正合道云集”互聯(lián)網(wǎng)購物平臺涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

 

        2017年5月24日，雙流區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)線索在九江街道發(fā)現(xiàn)成都正合道云集有限公司有21人聚集并涉嫌傳銷。經(jīng)現(xiàn)場甄別，其中19名人員涉嫌參與傳銷組織，系雙流區(qū)“正合道云集”傳銷組織骨干人員。雙流經(jīng)偵大隊(duì)當(dāng)即立案偵查，經(jīng)突審，該傳銷組織，租用九江街道一商務(wù)樓，以線上、線下發(fā)展會員模式進(jìn)行分享經(jīng)營，偵查員在現(xiàn)場查獲大量關(guān)于“正合道云集”傳銷組織的宣傳資料及筆記。根據(jù)調(diào)查，該組織以“三級分銷”、“積分返潤”的經(jīng)營模式向不特定群體籌集資金。

 

        此傳銷組織以消費(fèi)返利和發(fā)展會員返利吸納會員。具體返利形式有兩種，第一種是：投入后，公司發(fā)放面額200元一張的折抵券。投入越多，折抵券就越多。公司將消費(fèi)產(chǎn)品60%的利潤來進(jìn)行分配。發(fā)展會員是以每個(gè)會員發(fā)展新會員就會得到一張折抵券雙倍積分返還的形式，也就是擁有了400積分。當(dāng)發(fā)展3人以上（包括3人）每個(gè)人都持有10張折抵券，就升級為一張面額為600積分的折抵券，發(fā)展6人以上（包括6人）每個(gè)人都持有20張折抵券，就升級為一張面額為800積分的折抵券，發(fā)展9人，每個(gè)人都持有30張折抵券，就升級為一張面額為1000積分的折抵券，以此類推。

 

        另一種發(fā)展會員的返利方式是：如果是A發(fā)展了B，就能提到B消費(fèi)金額的3%,如果B發(fā)展了C，A就能提到C消費(fèi)金額的3.6%,B就能提C消費(fèi)金額的3%,如果C發(fā)展了D，A就能提到D消費(fèi)金額的12%，B就能提到D消費(fèi)金額的3.6%,C能提到D消費(fèi)金額的3%，這些都是以積分返還到該公司網(wǎng)絡(luò)上的積分賬戶中。這些積分就是現(xiàn)金，一積分就是一元錢。當(dāng)消費(fèi)返利和發(fā)展會員返利之和達(dá)到了會員相應(yīng)的級別，就會自動(dòng)消除一張折抵券。

 

        目前，該案7名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)贓款110余萬元。 

 

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