據(jù)微信號(hào)《IF觀察》，日前央視焦點(diǎn)訪談報(bào)道稱，把比特幣裝進(jìn)法律和制度的籠子里，它才能長(zhǎng)久地成為這個(gè)社會(huì)正常運(yùn)行的一部分。

 

 

　　報(bào)道稱，剛剛進(jìn)入2017年，金融部門就對(duì)很多人還很陌生的比特幣交易進(jìn)行了3次檢查，可見這種虛擬的數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)之大。全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委委員、中國(guó)銀行原行長(zhǎng)李禮輝稱，“比特幣，它是建立在一個(gè)無國(guó)界的平臺(tái)上，你要把這個(gè)比特幣打掉，這是不可能的，所以它還會(huì)存在。重要的就是我們要控制它，要管住它。”

 

 

　　近日，央行有關(guān)部門再次約談一些比特幣交易平臺(tái)的負(fù)責(zé)人，重申比特幣交易平臺(tái)不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢活動(dòng)等。2月9日，比特幣中國(guó)、火幣網(wǎng)、幣行三家比特幣交易平臺(tái)發(fā)公告稱，將暫停比特幣、萊特幣的提現(xiàn)業(yè)務(wù)。同時(shí)，多家平臺(tái)在官網(wǎng)發(fā)布了調(diào)整交易費(fèi)用，防范風(fēng)險(xiǎn)的通知。

　　據(jù)了解，比特幣從概念的提出到現(xiàn)在不過8年時(shí)間，但其交易價(jià)格已經(jīng)瘋長(zhǎng)了100萬倍，而且現(xiàn)在絕大多數(shù)的交易量在中國(guó)的平臺(tái)上進(jìn)行。由于比特幣可以用現(xiàn)金來買，也可以兌換成現(xiàn)金，海外不少電子商務(wù)網(wǎng)站都開始接受比特幣支付，因此國(guó)內(nèi)的一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙也盯上了這一交易平臺(tái)，把比特幣交易平臺(tái)當(dāng)成了洗錢通道。

　　央視報(bào)道稱，2014年8月5日，黑龍江省綏化市某公司的會(huì)計(jì)董女士在社交軟件上與該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)劉女士聊天時(shí)，被騙走了1200萬元。警方對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行重點(diǎn)查控，發(fā)現(xiàn)了3家分別位于北京和濟(jì)南的比特幣公司賬戶。警方發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)賬給這3家比特幣公司的是犯罪嫌疑人許科所使用的假實(shí)名銀行卡。

　　為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，許科還又在比特幣交易平臺(tái)上故意進(jìn)行了多次的比特幣交易轉(zhuǎn)移。許科之所以選擇通過比特幣交易平臺(tái)洗錢，是因?yàn)楸忍貛诺慕灰灼脚_(tái)存在著管理漏洞。

 

 

　　據(jù)了解，此前，央視曾點(diǎn)名了號(hào)稱“中國(guó)第一虛擬貨幣”的FC虛擬貨幣涉嫌傳銷、虛假詐騙，宣稱“250天收益100%”。然而250天之后投資者卻無法將資金提現(xiàn)面對(duì)無法提現(xiàn)的質(zhì)疑，公司表示制度改變了，沒有提現(xiàn)功能，需要將自己的貨幣轉(zhuǎn)賣給別人后才能將自己的虛擬貨幣變成現(xiàn)金。報(bào)道稱，這其實(shí)就是傳銷過程中的“拉人頭”。

 

 

　　專家介紹，虛擬貨幣，虛擬積分是現(xiàn)在新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要方式，它們利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳，承諾高額收益，誘騙網(wǎng)民上當(dāng)受騙。

　　針對(duì)比特幣具有較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)和被犯罪嫌疑人利用的漏洞，中國(guó)人民銀行就會(huì)同工信部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等部門一起，早在2013年12月聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確要求提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站應(yīng)切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，要求用戶使用實(shí)名注冊(cè)，登記姓名、身份證號(hào)碼等信息。

李禮輝表示，既然比特幣和比特幣的交易平臺(tái)具有了金融的屬性，就必須裝進(jìn)法律和監(jiān)管的籠子里頭。

　　由于比特幣交易便捷簡(jiǎn)單隱匿的特點(diǎn)，它很容易成為詐騙洗錢或者非法資金套取等不法活動(dòng)的幫兇，不能任由其野蠻生長(zhǎng)。比特幣從出現(xiàn)起，其交易似乎一直就處于一個(gè)灰色地帶。當(dāng)前各國(guó)對(duì)比特幣平臺(tái)的運(yùn)行管理，都普遍存在法規(guī)制度的缺乏、機(jī)構(gòu)監(jiān)管的缺位、行為制約的缺失，迫切需要攜手合作，定義比特幣的屬性，規(guī)范它的使用。把比特幣裝進(jìn)法律和制度的籠子里，它才能長(zhǎng)久地成為這個(gè)社會(huì)正常運(yùn)行的一部分。