在該公司接受洗腦的“投資人”

 

　　發展親戚朋友購買“上市公司”優先股，宣稱60天利潤翻倍，同時，客戶介紹人購買優先股，還能獲得10%的回扣……就這樣的運作模式，坐落在貴陽市花果園的國璽云貴州分公司，將2000多人卷入這個涉嫌傳銷的騙局中，涉案金額高達1.6億元。

　　宣稱公司董事長系趙匡胤的第52代嫡孫，經營著煤礦、金礦等實體生意。

　　以有高額回報為名，他們拉人來買他們公司的股份，還鼓動大家發展親戚朋友入股。

　　殊不知，他們是用后來者的資金支付先入股者的本金和利息。

　　憑這一手段，短短幾個月時間，他們就進賬1.67億元。

　　9月29日，貴陽市南明公安分局通報這一案件告破，該公司12名犯罪嫌疑人于昨日被批捕，查獲涉案資金3000多萬元。

 

　　市民舉報：花果園有家傳銷公司

　　今年7月底，南明警方接到市民舉報，稱在花果園金融街一棟寫字樓內有一家公司正在進行傳銷活動，南明經偵大隊立即展開調查。

　　經過民警秘密偵查，發現這家名為國璽云計算有限公司貴州分公司的公司并沒有實業，但公司的賬戶異常，每天都有許多私人賬戶將錢轉到該公司的賬戶上，過一段時間，該公司的賬戶又會轉出高于私人賬戶轉入的錢給對方。

　　民警調取了該公司今年幾個月的流水，通過大數據比對，發現公司賬戶流入流出金額巨大，五六個月的流水賬加起來就有一億多元。

　　與一般公司的正常經營情況不同，這家公司顯得很異常。南明警方立即將情況上報，上級公安機關指令立即成立“8.12”專案組對該公司進行調查。

 

　　宣稱“投入1萬，3年回報1000多萬”

　　專案組民警找到銀行，調取了該公司的詳細流水賬及網上進出賬記錄。

　　另一方面，民警發現，每天都有人到該公司去“投資”，而且大多是“老帶新”，“投資”又以中老年人為主。

　　該公司還聘請了講師給投資人“授課”，稱貴州國璽云計算有限公司的董事長趙毅是趙匡胤的第52代嫡孫，經營著好幾座金礦和煤礦，有雄厚的經濟實力。他成立的這家公司將來是要上市的，目前正在召集投資人。花一萬元買他們公司的股份，60天就可獲得2萬元利潤，3年不取，將有1000多萬元的回報。如果投入10萬，三年不取就有上億元的收入。

 

　　公司董事長已被廣西警方抓捕

 

抓捕現場，幾位老年投資人正在跳舞

 

　　經警方調查，國璽云計算有限公司貴州分公司負責人所稱的公司董事長趙毅因涉及刑事案件，已被廣西南寧警方抓捕。而貴州分公司與總公司在經濟上并沒有往來。警方掌握到該公司從今年2月份由貴州龍里女子李某和田某創辦，李、田兩家的家人擔任著公司財務和合同部負責人，還從省外請來了“講師”對投資人“洗腦”，鼓吹小投資高回報，短短7個月的時間已吸納2000多名投資人，涉案金額達1.67億元。

　　掌握充足證據后，南明警方于8月25日收網，在該公司內抓獲12名嫌疑人，查扣了該公司賬戶上的3000多萬資金，并現場找到5000多份投資合同。

　　就在民警抓捕時，該公司“講師”還在給前來投資的10余人“洗腦”。直到看到該公司的負責人被抓，這些投資人才知道自己陷入了傳銷陷阱。

 

　　12名嫌疑人被逮捕

　　經審訊，犯罪嫌疑人李某和田某交代，她們認識趙毅，知道他是國璽云計算有限公司等三家公司的負責人，所以她們打著他的旗號創辦了國璽云計算有限公司貴州分公司，并忽悠投資者稱趙毅經營著煤礦和金礦等實體生意，讓他們放心投資。

　　李某、田某還對投資人進行過分析，她們得到的結論是老年人對道德文化有著濃厚的興趣，并且有不錯的經濟實力。所以他們以搞文化投資為幌子，吸納投資人以買公司股份的方式進行投資。就是這樣的一個圈套，有的投資人甚至投入了上百萬元的錢財。

　　李某等人供述，他們用后投資人的錢去支付先期投資人的本金和利潤，吸引老投資人發展新投資人。為了防止投資人撤資，他們在合同上規定投資人每次只能提出70%的錢，必須留30%在賬戶上。

　　辦案民警表示，查獲該公司時，正是他們發展的“鼎盛時期”，如果沒及時打掉，隨著投資人越來越多，過不了多久，就會出現入不敷出，窟窿越來越大，導致崩盤、資金鏈斷裂，受害人就會更多。

 

　　案件偵查：公司接近崩盤

　　8月初，南明公安分局接到舉報，稱國璽云貴州分公司涉嫌組織傳銷活動，民警展開調查發現，該公司年初成立后，給公司賬戶轉賬的個人持續增多，過一段時間后，該公司會廣泛向這些個人匯入翻倍資金，而奇怪的是，公司撥出資金后不久，又會有更多的人加大資金轉給公司。

　　“這其實很簡單，先欺騙親戚朋友，他們得到回報后，口口相傳該公司的‘福利’，就會吸引更多人來投資，而且公司還提供新客戶投資資金的10%，作為推薦人的回扣，用以誘惑客人去發展下線。”民警說，在暗訪調查中，他們除了發現這一情況，還發現該公司并沒有實體商品，具有傳銷的典型特點。

　　民警說，涉嫌傳銷的公司內3000多萬元已被凍結，與1.6億元還有很大缺口。這些錢部分用于返還給客戶，意圖吸引更多的投資人，部分就是被12名主要犯罪人員非法侵占，這才是他們的目的。而這種模式，最終的結果就是公司崩盤，嫌疑人跑路。“現在公司只剩3000多萬，已經接近崩盤的邊緣。”民警這樣說。

 

　　深挖案件：帶“劇本”回貴陽

　　被抓獲的12名主要人員中，其中一人是這次騙局的“技術顧問”，她自稱在外地打工期間結識了國璽云總公司老總趙某，在了解到該公司的經營模式后，趙某讓她回家鄉“創業”。此后，該犯罪嫌疑人帶著趙給她的PPT、演講稿回到貴陽，和親屬一起在貴陽開辦國璽云貴州分公司。

　　她們的“劇本”包括，介紹趙某的個人情況，趙某龐大的礦產生意即將上市，還有給群眾的福利———“上市優先股”。

　　“她們物色說話富有感染力的人員來講課，給投資人推銷優先股的紅利。”民警說，按照他們的說法，10萬元是10萬股，60天連本帶利返還20萬，如果投資3年，可以賺10多個億。民警對上述情況逐一調查，除了有趙某此人，其他全為虛假信息。

　　另外，民警在調查中還發現，趙某已于今年4月在廣西被捕，嫌疑人所說的趙某讓她回貴州開分公司，民警卻未曾查出國璽云貴州分公司與總公司有經濟來往，還需進一步調查。

　　9月29日，南明區檢察院已批準逮捕12名犯罪嫌疑人。其余涉案資金，警方正在全力追查中。