農(nóng)業(yè)投資創(chuàng)財(cái)富神話

 

　　2011年4月,沈某某經(jīng)網(wǎng)友介紹,加入ABCD財(cái)富網(wǎng)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目傳銷活動(dòng)。至2012年2月,沈某某先后到北京、內(nèi)蒙古、陜西等地講課宣傳ABCD財(cái)富網(wǎng)傳銷活動(dòng)。

 

　　根據(jù)被騙加入人員的供述,沈某某在課堂上介紹,ABCD財(cái)富網(wǎng)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目是ABCD國(guó)際企業(yè)集團(tuán)旗下最具優(yōu)勢(shì)的電子商務(wù)平臺(tái)推出的“最具發(fā)展?jié)摿?rdquo;ABCD四種農(nóng)產(chǎn)品期貨合約。其中,A為糧食合約,B為油料合約,C為牲畜合約,D為遠(yuǎn)期合約。A合約至D合約價(jià)值從2萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等,每人最多買3份。投資期分為3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月、24個(gè)月和36個(gè)月。

 

　　獲得加入資格后,其獲利模式包括兩塊:一是靜態(tài)收益,上述投資期限回報(bào)率分別為月息6%、8%、11%、12%和16%;二是由代理受益、組織受益、保薦受益等組成的動(dòng)態(tài)受益,如推薦獎(jiǎng)、市場(chǎng)推廣獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等。

 

　　其中,推薦獎(jiǎng)就是一個(gè)人做兩個(gè)市場(chǎng),就可以推薦2人為其下線,如果這2人再發(fā)展了下線,第一個(gè)介紹人就按每人投資金額的5%對(duì)再發(fā)展的下線提取傭金,傭金可提3個(gè)級(jí)別。市場(chǎng)推廣獎(jiǎng)即是第一個(gè)人還可同時(shí)拿兩個(gè)市場(chǎng)中,小市場(chǎng)資金總額的10%的提成。管理獎(jiǎng)則是下線人員拿了市場(chǎng)推廣獎(jiǎng),上線人員可以拿其市場(chǎng)推廣獎(jiǎng)的5%提成。

 

　　在沈某某的引誘下,何某某、霍某某等人先后成為其下線,并在延安組建傳銷網(wǎng)絡(luò)。至2012年2月,沈某某共計(jì)發(fā)展下線1381人次,吸收投資資金2620萬(wàn)元。

 

　　借殼論壇騙取下線信任

 

　　據(jù)了解,赫赫有名的ABCD國(guó)際企業(yè)集團(tuán)是ABCD四大糧商(阿徹丹尼爾斯米德蘭、邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚)組成的全球性、壟斷性跨國(guó)集團(tuán),控制著全球80%的農(nóng)產(chǎn)品交易份額。

 

　　除了在陜西傳銷,ABCD財(cái)富網(wǎng)傳銷組織還遍布北京、河南、江蘇和湖北等地。為了讓下線相信其屬于ABCD國(guó)際企業(yè)集團(tuán)旗下,該組織還通過(guò)借殼論壇、舉行上線儀式、開(kāi)展奔馳獎(jiǎng)勵(lì)等多項(xiàng)舉措來(lái)蒙騙投資者。

 

　　2011年5月17日,由商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)研究院、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心、中國(guó)光華科技基金會(huì)綠色和諧基金、ABCD國(guó)際企業(yè)集團(tuán)聯(lián)合舉辦的“21世紀(jì)農(nóng)商論壇”在京舉行。ABCD財(cái)富網(wǎng)通過(guò)注冊(cè)一家農(nóng)業(yè)發(fā)展公司獲取了10多個(gè)參會(huì)名額,通過(guò)這個(gè)權(quán)威論壇獲取傳銷新人的信任,并為以后傳銷宣傳活動(dòng)提供素材。當(dāng)年10月,其又在北京舉行新聞發(fā)布會(huì),宣布未來(lái)的一年內(nèi)啟動(dòng)上市進(jìn)程,并表示業(yè)績(jī)突出者將獲得奔馳轎車。

 

　　盡管通過(guò)播放“21世紀(jì)農(nóng)商論壇”錄像、新聞發(fā)布會(huì)錄像,讓一些投資者對(duì)此深信不疑,但仍有一些人提出了質(zhì)疑并向有關(guān)媒體進(jìn)行了舉報(bào)。

 

　　此后,有媒體相繼發(fā)布了“ABCD網(wǎng)涉嫌傳銷詐騙,冒充農(nóng)業(yè)部央視自獻(xiàn)花籃”、“ABCD財(cái)富網(wǎng)上市被指天方夜譚,投資恐落空”及“警惕ABCD農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目”等相關(guān)報(bào)道。

 

　　2011年12月5日,延安市工商局向公安局經(jīng)偵支隊(duì)電話報(bào)案,稱有人在某酒店以21世紀(jì)糧食農(nóng)產(chǎn)品投資項(xiàng)目為名非法吸收公眾存款。延安公安局經(jīng)偵支隊(duì)接報(bào)后迅速將正在講課的何某某抓獲,次年2月,又在河北警方的支持下將沈某某、霍某某緝拿歸案。

 

　　集群作戰(zhàn)破獲傳銷大案

 

　　延安寶塔區(qū)檢察院起訴書的一份證據(jù)顯示,北京市公安局2012年1月接到相關(guān)線索后開(kāi)始立案?jìng)刹?在ABCD財(cái)富網(wǎng)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù),警方發(fā)現(xiàn),截至去年2月,沈某某在傳銷組織中層次為20級(jí),何某某和霍某某則為19層級(jí)。同時(shí),在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù),警方還發(fā)現(xiàn)了江蘇如東等地的多名傳銷骨干。

 

　　在縝密偵查的基礎(chǔ)上,2012年2月13日,北京市公安局果斷開(kāi)展破案行動(dòng),成功抓獲7名主要犯罪嫌疑人。

 

　　通過(guò)加強(qiáng)審訊深挖,發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),北京市公安局迅速梳理出該傳銷組織在全國(guó)的組織架構(gòu)、人員情況等信息。在此基礎(chǔ)上,公安部經(jīng)偵局迅速部署其他涉案地公安機(jī)關(guān)同步開(kāi)展偵查工作。去年5月29日,北京、遼寧、江蘇、江西、山東、新疆等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展集群戰(zhàn)役,統(tǒng)一收網(wǎng),出動(dòng)800余名警力,抓獲21名犯罪嫌疑人,徹底摧毀了這個(gè)涉案金額逾　10億元的“ABCD財(cái)富網(wǎng)”特大傳銷網(wǎng)絡(luò)。

 

　　今年3月,涉案的江蘇如東市楊某、陳某等人一審伏法。6月,延安寶塔區(qū)法院也對(duì)相關(guān)涉案人員做出一審宣判。