10月9日，廣西玉林市玉州區(qū)工商局對在玉林城區(qū)以境外“香港聯(lián)創(chuàng)”公司為名義，以“私募股權(quán)基金”為名目進行拉人頭謀取非法利益從事新型網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的范某作出行政處罰結(jié)案處理。

　　7月20日，群眾舉報玉林市人民東路一間出租屋里集聚了一些人在從事傳銷活動。玉林市打傳隊立即派出工商、公安等 20 名執(zhí)法人員趕往現(xiàn)場。經(jīng)查，該出租屋是一名姓范的山東籍男子以“香港聯(lián)創(chuàng)公司”的名義在玉林設(shè)立的工作室，工作室墻上張貼著《私募股權(quán)基金管理辦法》的宣傳紙和《香港聯(lián)創(chuàng)基金全球配股分紅平臺》的說明圖，辦公桌抽屜里存放著“香港聯(lián)創(chuàng)基金股權(quán)分紅”的相關(guān)介紹內(nèi)容的資料。

　　據(jù)當(dāng)事人范某稱：“香港聯(lián)創(chuàng)”公司是在香港創(chuàng)辦的一家投資控股公司，投資行業(yè)涉及礦產(chǎn)、地產(chǎn)、酒店、煙草4個領(lǐng)域，現(xiàn)以發(fā)展會員私募基金的方式在全球募集資金投資在各個項目。范某并稱要想成為該公司的會員，首先必須對該公司進行資金的投資，一共可分為6個投資級別，投資人民幣700元是普通會員；1400元是一星會員；3500元是二星會員；7000元是三星會員；35000元是六星會員；70000元為VIP。如果是一名普通會員，其投資金額的40%轉(zhuǎn)化成電子股；一星會員投資金額的40%轉(zhuǎn)化為電子股，10%轉(zhuǎn)化為原始股；以下各個級別照此類推，到VIP會員則是投資金額的50%轉(zhuǎn)化為電子股，35%轉(zhuǎn)成原始股。電子股和原始股在公司資金累積到一定數(shù)額后可以轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金提取。發(fā)展會員后可以獲得4種獎勵方式，分別是拓展獎、組織獎、領(lǐng)導(dǎo)獎和扶持獎。加入公司后，每發(fā)展一個會員，就能拿到該會員所投資資金的9%，稱為拓展獎；與常見的傳銷活動不同的是，其直接下線只能安排2個人，再多的人就得往下線的下線不斷往后排，以自己為起始點做一個中心分割線，中線的兩邊每發(fā)展一個會員，左右兩個會員就會產(chǎn)生一個組織獎，組織獎以兩個對碰會員投資低的為基準(zhǔn)，他所投資的資金的18%里，9%直接給上一代，另外9%給中線起始點的上線（從第3代開始，為中線分割左右兩邊會員交納資金的總和，總和低的一邊為基準(zhǔn)，他們總投資的9%給中線最高點的人）；領(lǐng)導(dǎo)獎就是上線所得全部收入的3%給下面的2個會員；扶持獎就是下線的全部收入的3%給其上一代的會員；另外，該公司在全球范圍內(nèi)還有個基金公排，當(dāng)會員的基金到一定數(shù)量時，系統(tǒng)會自動幫該會員排號，隨著后面不斷有符合條件的會員排進來，前面的會員按順序還能領(lǐng)取額外的基金獎勵，領(lǐng)到后離開隊列。

　　根據(jù)范某的供詞，執(zhí)法人員要求范某提供其經(jīng)營“香港聯(lián)創(chuàng)公司”相關(guān)業(yè)務(wù)的合法手續(xù)，但范某稱，他從未到過香港聯(lián)創(chuàng)公司的總部，也未曾見過該公司相關(guān)證件。

　　至案發(fā)時，范某已通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向“香港聯(lián)創(chuàng)”公司設(shè)在網(wǎng)上的銀行賬戶交納了3.5萬元人民幣，成為了該公司的一名六星會員，然后發(fā)展了包括本地人在內(nèi)的5名會員，獲得拓展獎和組織獎共3465元。

　　經(jīng)執(zhí)法人員調(diào)查認(rèn)定，當(dāng)事人以境外“香港聯(lián)創(chuàng)”公司為名義，以“私募股權(quán)基金”為名目進行拉人頭謀取非法利益，其行為符合《禁止傳銷條例》第七條第（二）項所指的傳銷行為，玉林市工商局玉州區(qū)工商局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第三款的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并對其處以罰款處理。當(dāng)事人對其違法事實供認(rèn)不諱，并接受了玉州區(qū)工商局對其的行政處罰。