互聯(lián)網(wǎng)與人們的生活聯(lián)系越來越密切，世界上網(wǎng)民數(shù)以億計(jì)。傳銷組織者在暴利的驅(qū)使下，以各種形勢(shì)對(duì)抗、逃避打擊，手段不斷翻新，開始利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷，而且發(fā)展迅速。如何打擊利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷活動(dòng)給我們工商部門提出了一個(gè)課題。近年來，四川省南充市工商局在省工商局的指導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的配合下，借鑒重慶市工商局及省內(nèi)兄弟市局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的做法，將打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷作為打傳工作的重點(diǎn)，通過對(duì)“三諾國際”和“瑞典E時(shí)代傳媒”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的查辦，對(duì)識(shí)別和打擊網(wǎng)上傳銷取得了一些認(rèn)識(shí)和體會(huì)。

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷的特征

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷是指利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷，是近年出現(xiàn)的一種新的傳銷形式。網(wǎng)絡(luò)傳銷只是傳銷活動(dòng)中的一種手段，其行為本身仍符合傳銷的構(gòu)成要件。

　　第一，披上“電子商務(wù)”的外衣，極具欺騙性。傳銷組織為了規(guī)避政府的監(jiān)管，往往將網(wǎng)絡(luò)傳銷行為披上“電子商務(wù)”的外衣，并借國家對(duì)發(fā)展電子商務(wù)的有關(guān)政策來偽裝其傳銷行為。它們大多以流行的網(wǎng)上購物等方式掩人耳目，打著“電子商務(wù)”或“網(wǎng)上直銷”的幌子，通過建立網(wǎng)站或利用電子郵件、網(wǎng)上論壇、聊天工具等電子媒介，發(fā)布“快速致富”、高額回報(bào)等虛假信息，誘騙他人通過銀行或郵政匯款將錢款匯入傳銷組織賬號(hào)，購買網(wǎng)頁空間、價(jià)格虛高的產(chǎn)品，甚至是虛擬所謂產(chǎn)品，哄騙他人購買以取得加入資格。并且聲稱只要按照同樣方式繼續(xù)發(fā)展他人加入即可獲得報(bào)酬，發(fā)展的人員越多獲利越豐厚，鼓吹“月入上萬”、“動(dòng)動(dòng)手指賺大錢”、“座在家里賺錢，很快可成百萬、千萬富翁”。他們還編造自己的親身經(jīng)歷現(xiàn)身說法，并信誓旦旦地列出所謂獎(jiǎng)勵(lì)制度和計(jì)算公式，通過給信息瀏覽者、注冊(cè)會(huì)員洗腦，使許多不明真相的參與者抵擋不住高額回報(bào)的誘惑而上當(dāng)受騙，讓更多“有知識(shí)人群”落入了網(wǎng)絡(luò)傳銷的黑洞之中。

　　第二，網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展速度快，極具危害性。傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)采取會(huì)員加盟形式進(jìn)行傳銷，不僅能夠盡最大可能躲避監(jiān)管部門的視線，而且它的開放性、跨地域性，可以隨時(shí)隨地招募會(huì)員，發(fā)展速度非常快。即從原先的以人帶人、以人拉人，轉(zhuǎn)變成現(xiàn)實(shí)拉人和群發(fā)電子郵件廣告拉人相結(jié)合的方式，騙人手段多樣，更讓人摸不著頭腦。借助于互聯(lián)網(wǎng)的“保護(hù)”，網(wǎng)上傳銷甚至做到了“來無影、去無蹤”的地步，可謂是“騙錢不見面”。一旦上當(dāng)?shù)娜瞬蛔阋怨�養(yǎng)金字塔上層的人，這種“前吃后”的金字塔傳銷就會(huì)從底部迅速開始崩潰，使參加的人血本無歸，不少人上當(dāng)受騙后卻找不到行騙人，無法保障自己的權(quán)益。

　　第三，跨地域、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)作，極具隱蔽性。網(wǎng)上傳銷組織者多將服務(wù)器設(shè)在異地或國外，謊稱跨國公司或國內(nèi)知名企業(yè)，規(guī)定參與者要按照網(wǎng)上信息的指示，向上線交納一定的“入門費(fèi)”后，才能取得加入和發(fā)展他人加入的資格。只有在獲得網(wǎng)站給予的用戶名和密碼后，參與者才能進(jìn)入網(wǎng)站核心部分瀏覽更多信息，特別是獎(jiǎng)勵(lì)制度、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、獎(jiǎng)金核查等機(jī)密信息。同時(shí)要求參與者利用該網(wǎng)站以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線，并根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)給予一定比例的回報(bào)。傳銷人員會(huì)在網(wǎng)上發(fā)布自己的賬號(hào)或者匯款地址，上下線之間一般通過銀行、郵政匯款來收取入門費(fèi)等費(fèi)用，發(fā)放“回報(bào)”。傳銷成員和傳銷組織只通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，而且使用域名和網(wǎng)址，很難查找傳銷人員的真實(shí)姓名和具體住址。傳銷組織的上下線之間單線聯(lián)系，成員之間大多也通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)，即使召開培訓(xùn)會(huì)也多通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，成員之間也以網(wǎng)名稱呼，這種運(yùn)作方式隱蔽性更強(qiáng)。

　　第四，參與者趨于年輕化、知識(shí)化。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷必須依托互聯(lián)網(wǎng)作為平臺(tái)進(jìn)行活動(dòng)，一些以產(chǎn)品銷售為道具的傳銷組織不設(shè)立現(xiàn)實(shí)店面，只設(shè)立所謂的“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營店”，如此一來，“網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“電子會(huì)員卡”等紛紛出籠，加之使用互聯(lián)網(wǎng)的以有知識(shí)的年輕人、中高收入人群居多，從而使傳銷的涉及面大大增加。

 

　　如何識(shí)別網(wǎng)上傳銷

　　不論是傳統(tǒng)的傳銷或是網(wǎng)上傳銷，但都離不開騙人的把戲。為了發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)，傳銷分子多利用電子郵件、網(wǎng)上論壇、聊天工具等電子媒介，發(fā)布“快速致富”、高額回報(bào)等虛假信息，人們?yōu)g覽網(wǎng)上信息時(shí)可以從以下幾方面來識(shí)別網(wǎng)上傳銷。

　　第一，是否在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳所謂市場(chǎng)倍增學(xué)原理，是否通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展人員，參加者之間上線從下線的營銷業(yè)績(jī)中提取報(bào)酬；

　　第二，是否要求參與者在網(wǎng)上注冊(cè)，并以參加者交納入門費(fèi)或以認(rèn)購商品等變相交納入門費(fèi)的方式作為取得加入、介紹或發(fā)展他人的資格，并以此作為必備條件；

　　第三，參與者是否形成上下線網(wǎng)絡(luò)，先參加者可從發(fā)展的下線成員的所謂團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)中獲取收益；

　　第四，組織者是否承諾在一定時(shí)間內(nèi)返還參加者高于其所交納費(fèi)用數(shù)倍的回報(bào)；

　　第五，銷售的商品價(jià)格是否明顯高于市場(chǎng)上銷售的同類商品價(jià)格，并且不允許參加者退貨或設(shè)定極其苛刻退貨條件限制退貨。

 

　　如何打擊網(wǎng)上傳銷

　　近兩年，四川省南充、巴中兩市相繼發(fā)現(xiàn)并查處了“三諾國際”、“瑞典E時(shí)代傳媒”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額300余萬元，涉及受害群眾數(shù)百人。移送公安機(jī)關(guān)后，5名傳銷組織者檢察機(jī)關(guān)提起公訴，震懾了傳銷組織，有力地遏制了網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)在本地的發(fā)展勢(shì)頭。通過這兩起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的查處，筆者認(rèn)為，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手。

　　第一，提高責(zé)任意識(shí)，注意發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上傳銷線索。工商部門承擔(dān)直銷監(jiān)管和打擊傳銷職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)有專人時(shí)刻留意互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷信息，不論該傳銷組織在本地是否有活動(dòng)，最早發(fā)現(xiàn)線索的工商部門都應(yīng)當(dāng)盡可能地搜集相關(guān)信息，及時(shí)與涉案地工商部門聯(lián)系，通報(bào)案情，信息共享，絕不能有“事不關(guān)己高高掛起”、“各自打掃門前雪、不管他人瓦上霜”的懈怠思想，只要是網(wǎng)絡(luò)傳銷，就要發(fā)現(xiàn)一起查處一起，決不能聽之任之，讓其坐大成勢(shì)。

　　2011年4月，四川省南充市工商局打傳機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在瀏覽“直銷交友論壇”時(shí)，從在線交流信息中看到“三諾國際”招商信息中有“投資小、易操作、市場(chǎng)倍增……”等涉嫌傳銷的敏感語言，在按留言者發(fā)布鏈接網(wǎng)址查閱“三諾國際”資料后，執(zhí)法人員敏銳地意識(shí)到這就是一個(gè)典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件線索，之后，執(zhí)法人員按留言者的個(gè)人資料將其加為QQ好友進(jìn)行私聊，基本掌握了該傳銷組織在南充、巴中等地的活動(dòng)情況。在獲知該組織將于5月某日在巴中某賓館召開所謂招商暨經(jīng)銷商表彰大會(huì)，將有“公司高層蒞臨指導(dǎo)”的信息后，南充市工商局及時(shí)將案情通報(bào)巴中市工商局，巴中市工商局調(diào)集大批精干執(zhí)法人員，在當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的協(xié)助下控制了會(huì)場(chǎng)，使“公司高層”和參會(huì)骨干無一漏網(wǎng)，打了一個(gè)漂亮的伏擊戰(zhàn)。

　　第二，相關(guān)部門密切配合，采取有效防控措施。傳銷分子多利用電子郵件、網(wǎng)上論壇、聊天工具等電子媒介，發(fā)布“快速致富”、高額回報(bào)等虛假信息，會(huì)留下QQ號(hào)、博客網(wǎng)址甚至電話號(hào)碼等聯(lián)系方式，但仍然離不開人對(duì)人的鼓動(dòng)、宣傳，工商執(zhí)法人員可通過本部門信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)人員，查明發(fā)布傳銷信息的服務(wù)器所在地區(qū)，追蹤涉嫌當(dāng)事人的IP地址，鎖定目標(biāo)活動(dòng)區(qū)域。還可借助公安、電信等相關(guān)部門的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì)網(wǎng)站的可疑現(xiàn)象和上網(wǎng)人員的可疑行為重點(diǎn)排查，從中尋找線索，再通過公安部門的人口查詢系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)公司的上網(wǎng)實(shí)名制系統(tǒng)等等，鎖定主要涉嫌人并對(duì)其活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。如果傳銷組織網(wǎng)上傳銷的服務(wù)器設(shè)在國內(nèi)，工商部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)《禁止傳銷條例》等法律法規(guī)以書面文件通知服務(wù)器所屬單位關(guān)閉傳銷網(wǎng)站；若傳銷組織的服務(wù)器設(shè)在國境外，工商部門應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)國家工商總局，請(qǐng)求函告相關(guān)單位屏蔽傳銷網(wǎng)站，切斷傳銷組織與傳銷人員之間的聯(lián)系。 

　　第三，注重偵破方法，周密部署查處工作。工商執(zhí)法人員必須學(xué)習(xí)掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)訪問知識(shí)，留意一些網(wǎng)站發(fā)布的“致富廣告”、“招商（加盟）信息”等，發(fā)現(xiàn)有傳銷傾向的信息后，通過相關(guān)網(wǎng)頁或聊天QQ、博客，取得與傳銷人員的聯(lián)系方式，收集案件線索。在案件的來源上采取網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管查辦、公安協(xié)作查辦和群眾舉報(bào)查辦的查處方式；在辦案的方法上采取外圍調(diào)查、先期潛入、里應(yīng)外合等手段，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)案件的打擊力度。對(duì)確認(rèn)是傳銷組織的網(wǎng)站，工商、公安機(jī)關(guān)要函告電信企業(yè)或服務(wù)器所在單位堅(jiān)決予以關(guān)閉。

　　2010年底，四川省南充市蓬安縣工商局經(jīng)檢執(zhí)法人員按照市工商局在全市打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷培訓(xùn)會(huì)上介紹的方法瀏覽本縣某論壇網(wǎng)站，從中發(fā)現(xiàn)了當(dāng)?shù)赜腥藦氖?ldquo;瑞典E時(shí)代傳媒”，鼓吹所謂“坐在家里點(diǎn)廣告，月入輕松過萬元”的傳銷線索，該局當(dāng)即安排專人對(duì)該信息進(jìn)行追蹤。在取得傳銷組織在當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人的信任后，執(zhí)法人員利用傳銷人員急于發(fā)展下線的心理，多次與該“負(fù)責(zé)人”秘密接觸，并要求該“負(fù)責(zé)人”打開其個(gè)人網(wǎng)頁查看網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和收入明細(xì)，秘密獲取了其三級(jí)密碼，通過當(dāng)?shù)毓�安網(wǎng)監(jiān)機(jī)構(gòu)的配合，完成地提取了該組織從事網(wǎng)絡(luò)傳銷的證據(jù)。蓬安縣工商局對(duì)該傳銷“負(fù)責(zé)人”處罰款30萬元，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)該“負(fù)責(zé)人”采取了刑事拘留的強(qiáng)制措施。南充市工商局將案情通報(bào)相關(guān)省、市后，該傳銷組織在各地受到調(diào)查，很快關(guān)閉了網(wǎng)站，停止了在中國大陸的傳銷活動(dòng)。

　　第四，加大裝備投入，加快人才引進(jìn)，提高網(wǎng)絡(luò)辦案的科技水平。網(wǎng)絡(luò)傳銷是利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷，也就是說，網(wǎng)絡(luò)傳銷離不開互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)平臺(tái)，只要傳銷組織在網(wǎng)上進(jìn)行活動(dòng)，總會(huì)留下蛛絲馬跡。一些傳銷為逃避打擊，往往會(huì)只發(fā)布一些簡(jiǎn)單信息，對(duì)運(yùn)作方式和獎(jiǎng)勵(lì)制度諱莫如深；有的網(wǎng)站不僅設(shè)置了多重密碼，還限制復(fù)制、粘貼；有的傳銷組織在獲知被執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)瞬間關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)頁或修改數(shù)據(jù)，使辦案機(jī)構(gòu)無法獲取其違法證據(jù)；有的傳銷人員對(duì)執(zhí)法人員已經(jīng)提取的電子證據(jù)拒不簽字確認(rèn)，使查處工作進(jìn)入組織僵持姿態(tài)。若辦案機(jī)構(gòu)沒有與時(shí)俱進(jìn)的技術(shù)裝備，特別是沒有責(zé)任心強(qiáng)、熟悉法律、精通電子證據(jù)取證的人員，很難掌握傳銷證據(jù)。筆者建議，省級(jí)工商機(jī)關(guān)的信息機(jī)構(gòu)要與打傳機(jī)構(gòu)緊密配合，配置先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)過濾裝備，引進(jìn)一些電腦高手，對(duì)那些與傳銷活動(dòng)有關(guān)的信息進(jìn)行篩選、甄別，對(duì)涉嫌傳銷的網(wǎng)站及傳銷骨干的個(gè)人資料，運(yùn)用“電子證據(jù)進(jìn)行司法鑒定”的技術(shù)手段進(jìn)行提取，再根據(jù)案情指派或?qū)�案件交相關(guān)地方工商機(jī)關(guān)予以查辦、取締，使傳銷組織及其活動(dòng)無處藏身。

　　第五，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，提高群眾識(shí)別網(wǎng)上傳銷的能力。要充分利用各種傳媒，積極開展多種形式的宣傳教育，揭露網(wǎng)絡(luò)傳銷行為的危害性和欺騙性，提高廣大人民群眾的辨別力和抵制力，動(dòng)員群眾積極參與打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，形成人人喊打的局面。