李水雄解釋道，該公司進行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的具體操作方式是：必須在該公司上線會員的直接推薦下，由推薦人申辦，同時至少購買250美元產(chǎn)品，就可在該公司網(wǎng)站上獲得一個網(wǎng)絡(luò)連鎖店或超級連鎖店經(jīng)營資格，以后直接或間接介紹一個連鎖店或超級連鎖店加入，就可獲得該公司的市場開拓獎、公司銷售分成、全球業(yè)績3.5%分紅、優(yōu)秀連鎖店全球業(yè)績3.5%分紅等返利獎及海外旅游等獎勵。

美國FKC國際有限公司的宣傳網(wǎng)頁和產(chǎn)品(均為資料圖片)。

　　打著境外公司的牌子，以所謂的電子商務(wù)平臺推銷保健品為掩護，吸引不明真相的群眾在網(wǎng)上注冊成為會員、購買產(chǎn)品，形成一個涉及20余個省、市、自治區(qū)，會員多達60余萬人的巨大網(wǎng)絡(luò)傳銷集團，涉案金額高達12億元。8月中旬，涉案的周建華等23名犯罪嫌疑人被湖南省衡東縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕。10月9日，因案情復(fù)雜，在法定期限內(nèi)不能偵查終結(jié)，經(jīng)該省衡陽市檢察院批準，該案延長偵查羈押期限1個月。 

　　“陽賣雪”引出網(wǎng)絡(luò)傳銷驚天大案 

　　郭正良，土生土長的衡東人。熟悉他的同事、朋友都認為他為人本分、老實。郭正良退休后與在廣東工作的兒子生活在一起。2010年3月，在老同學(xué)蔣某的引薦下，郭正良在廣州參加了一個茶話會，通過主持人的推介，美國FKC國際有限公司(下稱FKC公司)進入了他的視野。 

　　郭正良認為該公司牌子不錯，產(chǎn)品好、投入小，只要在網(wǎng)上注冊開辦一個店，就有了發(fā)展的平臺，不失為一條便捷的生財之路。于是，他與上線蔣某取得聯(lián)系，花2000元購買了一套產(chǎn)品，蔣某為他在網(wǎng)站上注冊，取網(wǎng)名“陽賣雪”。但郭正良在廣州沒有什么熟人，忙活了大半年沒有發(fā)展到一個下線成員。2010年12月底，他回到了衡東，找到昔日的同學(xué)、同事，推薦FKC公司產(chǎn)品，稱產(chǎn)品能治病、能保健，買一套產(chǎn)品能獲得400元回扣。郭正良的同事汪某和李某認為他為人厚道，不會騙人，每人花2000元購買了一套產(chǎn)品。 

　　汪某和李某服用該產(chǎn)品3個多月后，感覺沒有任何效果，懷疑有詐，向衡東縣公安局舉報。公安局非常重視，組成辦案小組展開偵查，在衡東市公安局、湖南省公安廳技術(shù)部門的大力支持下，辦案干警很快摸清了FKC公司的網(wǎng)絡(luò)運營模式和發(fā)展規(guī)模。今年7月12日，湖南省公安廳、衡陽市公安局、衡東縣公安局100余名干警參戰(zhàn)，在廣州、重慶、成都等地重點布控，一舉抓獲了23名涉案人員。 

　　因涉案人員多、案值大，此案引起了公安部的重視，被公安部列為2011年度督辦案件。 

　　電子商務(wù)平臺成了網(wǎng)絡(luò)傳銷“新馬甲” 

　　FKC公司在中國大陸進行非法網(wǎng)絡(luò)傳銷長達6年，涉及20余個省、市、自治區(qū)，注冊會員多達60萬人，為何沒有被發(fā)現(xiàn)?衡東縣檢察院偵監(jiān)科檢察官李水雄告訴記者，該公司長期以所謂電子商務(wù)平臺推銷保健品為掩護，不同于傳統(tǒng)意義的傳銷方式——“洗腦”、脅迫等，具有犯罪手段新穎、隱蔽性強、欺騙性強的特點，未能引起有關(guān)部門的重視。 

　　據(jù)李水雄介紹，該公司2003年9月在美國加州蒙特利公園市成立，公司總裁兼總執(zhí)行官趙紡(在逃)、副總裁兼總系統(tǒng)工程師張鍇(在逃)以所謂獨創(chuàng)的“三合一”電子商務(wù)模式，即把最先進的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、最成功的連鎖店經(jīng)營模式、最科學(xué)的合理分配模式(與消費者共享利益)在世界各地開展電子商務(wù)活動。2005年8月24日，該公司經(jīng)國家工商行政管理總局批準在成都市設(shè)立了“FKC國際有限公司四川辦事處”。為了開拓中國市場，該公司專門開設(shè)了有中文介紹的網(wǎng)站，并在四川等地的多家媒體上刊登虛假廣告，制作大量的宣傳資料。 

　　FKC公司經(jīng)過長期經(jīng)營和運作，形成了體系嚴密、層次分明的金字塔形傳銷網(wǎng)絡(luò)。李水雄解釋道，該公司進行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的具體操作方式是:必須在該公司上線會員的直接推薦下，由推薦人申辦，同時至少購買250美元產(chǎn)品，就可在該公司網(wǎng)站上獲得一個網(wǎng)絡(luò)連鎖店或超級連鎖店經(jīng)營資格，以后直接或間接介紹一個連鎖店或超級連鎖店加入，就可獲得該公司的市場開拓獎、公司銷售分成、全球業(yè)績3.5%分紅、優(yōu)秀連鎖店全球業(yè)績3.5%分紅等返利獎及海外旅游等獎勵。公司銷售分成按星期計算，每周二發(fā)放;全球業(yè)績按星期計算，每月發(fā)放…… 

　　同時，該公司還制定了分左右兩個區(qū)呈“金字塔”方式計算傳銷業(yè)績的獎金制度和會員制度。當左右兩個分區(qū)同時達到200PV分，通過兌碰，可獲返利33美元;兌碰600PV可獲返利100美元，如此類推，一周最多兌碰獲返利獎1600美元。另外，左右兩區(qū)兌碰積分永遠有效。 

　　“重獎之下必有勇夫。”FKC公司的獎金制度非常誘人。犯罪嫌疑人周建華2004年6月在網(wǎng)站上注冊了一家FKC公司超級連鎖店，5年時間里直接推薦了張某等70余名下線會員，并通過下線發(fā)展下線。至案發(fā)時，其消費體系中總店數(shù)為61萬家，非法獲利290余萬美金。 

　　談話式提訊獲取了嫌疑人的犯罪證據(jù) 

　　該案提請衡東縣檢察院審查批捕時，共有23名嫌疑人、案卷材料42卷。因為案件涉及犯罪新領(lǐng)域，沒有先例可循，且主犯在逃、涉案公司設(shè)在境外，辦案難度很大。 

　　“值得一提的是，在審查批捕階段，面臨的突出問題是本案多名犯罪嫌疑人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的定性問題。”李水雄說，“由于FKC公司的注冊地在美國，在內(nèi)地長期打著電子商務(wù)的旗號進行傳銷活動，交易行為主要通過網(wǎng)絡(luò)進行，大量資金都直接流入FKC公司在美國的賬號。在經(jīng)營方式上，F(xiàn)KC公司則跳出以往傳銷公司強制洗腦的模式和所謂的五級三階段架構(gòu)，公司內(nèi)部會員只有等級而無職務(wù)之分。同時，該案嫌疑人大部分是機關(guān)干部和公司白領(lǐng)，平均年齡約46歲，在審訊中，他們大多稱自己只是推薦他人購買，并沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。” 

　　針對該案特點，衡東縣檢察院辦案檢察官三管齊下:一是組織警力在有限的時間內(nèi)集中收集近年來查辦的有關(guān)傳銷案例，組織大家學(xué)習(xí)，拓展思路;二是通過建模方式分析FKC公司傳銷體系的新特點，發(fā)現(xiàn)了該公司規(guī)避法律發(fā)展下線的主要規(guī)律;三是建議公安機關(guān)通過遠程勘驗的方法，獲取FKC公司網(wǎng)絡(luò)平臺上大量嫌疑人的個人信息。 

　　提訊犯罪嫌疑人時，辦案人員針對其發(fā)展下線、指導(dǎo)下線、聯(lián)系下線等具體問題，讓其大談自己的“光輝業(yè)績”，從中發(fā)現(xiàn)更多的犯罪證據(jù)。犯罪嫌疑人陳躍青在檢察官面前表現(xiàn)得十分鎮(zhèn)靜而健談，他在偵查階段始終沒有犯罪的供述，認為自己只是向親戚、朋友推薦產(chǎn)品，沒有參與領(lǐng)導(dǎo)和組織網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。辦案檢察官抓住其“健談”的特點，要求他談自己的業(yè)績，引起了他的談興，陳躍青稱:他于2004年9月注冊名為“大中華”的網(wǎng)店，至案發(fā)時發(fā)展下線成員80余名，并通過下線發(fā)展下線會員，其消費體系至案發(fā)時總店數(shù)有3萬余家，非法獲利79萬美元。 

　　為了發(fā)展下線，陳躍青到麗江、昆明、大理、玉溪、鄭州、重慶、廣州和貴州等地開拓市場，經(jīng)常以聚餐、喝茶為名，組織下線會員聚會，為下線會員打氣鼓勁，并向周圍的人介紹FKC公司的產(chǎn)品，免費贈送公司的保健品。辦案檢察官在陳躍青的侃侃而談中，捕捉到了其犯罪的動機和犯罪事實。 

　　李水雄告訴筆者，F(xiàn)KC公司的產(chǎn)品實際上未取得中國內(nèi)地相關(guān)部門生產(chǎn)和經(jīng)營的許可資質(zhì)。為了把此案辦成鐵案，為下一階段起訴工作打下堅實的基礎(chǔ)，衡東縣檢察院偵查監(jiān)督科檢察官為23名嫌疑人每人制作了一張證據(jù)目錄表，列項有下線會員、入會日期、產(chǎn)品數(shù)量及金額，組織下線會員聚會的次數(shù)，參加FKC公司每年舉辦年會的次數(shù)，非法獲利金額等，讓人一目了然。