本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        公司原定于2011年5月18日召開2010年度股東大會(見2011年4月26日中國證券報、上海證券報、證券時報刊登的《哈藥集團股份有限公司關于召開2010年度股東大會的通知》),由于需股東大會審議的重組相關事項尚待國有資產監督管理部門的審核批準，因此公司決定將2010年度股東大會召開的時間延至2011年6月13日下午13：30分召開,股東登記的時間由此改為2011年6月10日，會議通知中股權登記日、會議召開方式、地點及會議議案等其他事項均不變。

        公司對因此給投資者帶來的不便深表歉意。

                 特此公告。

        哈藥集團股份有限公司董事會

        二〇一一年五月十一日