一、當(dāng)前傳銷活動(dòng)出現(xiàn)的新特點(diǎn)新動(dòng)向

    （一）向高校特別是高職高專學(xué)生滲透的現(xiàn)象突出，打著“招工”、“招聘”、“介紹工作”等名義，誘騙學(xué)生參與傳銷活動(dòng)呈抬頭趨勢。

    （二）假借“西部開發(fā)”名義，謊稱“國家試點(diǎn)”，甚至偽造政府公文，誘騙群眾到西部從事傳銷活動(dòng)情況日趨嚴(yán)重。

    （三）利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷。打著“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“網(wǎng)絡(luò)營銷”、“網(wǎng)絡(luò)代理”等名義，誘騙群眾通過銀行匯款繳納入門費(fèi)，在網(wǎng)上注冊(cè)為所謂會(huì)員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)。有的傳銷組織從發(fā)布信息、發(fā)展人員、計(jì)提報(bào)酬、資金結(jié)算到會(huì)員管理等全部實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，使得傳銷組織傳播地域更廣、違法活動(dòng)更加隱蔽。

    （四）披著合法公司、企業(yè)的外衣，以銷售商品為名，掩護(hù)從事傳銷違法犯罪活動(dòng)。有的打著“直銷”、“特許經(jīng)營”、“連鎖銷售”等旗號(hào)，有的在異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或加盟專賣店從事傳銷活動(dòng)。

    （五）經(jīng)濟(jì)邪教特征凸顯。傳銷組織對(duì)參與者實(shí)行人身、財(cái)務(wù)、精神三位一體的控制，進(jìn)行高頻率、高強(qiáng)度“洗腦”，使多數(shù)人執(zhí)迷不悟，少數(shù)人難以脫身。

    （六）傳銷組織向黑社會(huì)性質(zhì)演變。有的傳銷人員和作案方式日趨職業(yè)化，組建有自己的職業(yè)傳銷團(tuán)隊(duì)，形成緊密的人員網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)和等級(jí)森嚴(yán)的制度體系。傳銷活動(dòng)的隱蔽性、欺騙性和群體性，以及它獨(dú)有的營銷方式和組織形式，使之極易演變?yōu)橛薪M織的社會(huì)犯罪，產(chǎn)生可怕的影響力。

    （七）傳銷人員與執(zhí)法部門對(duì)抗加劇。暴力抗法甚至發(fā)展成為群體性事件時(shí)有發(fā)生。

    二、傳銷活動(dòng)屢禁不絕的原因

    （一）少數(shù)地方和部門認(rèn)識(shí)沒有完全到位

    有的錯(cuò)誤地認(rèn)為，大量的傳銷人員到來拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)，帶來了繁榮。打擊傳銷打走了“人氣”，造成了“蕭條”，從而對(duì)打擊傳銷持消極態(tài)度，甚至實(shí)行地方保護(hù)主義，成了傳銷避風(fēng)港。無形中也給傳銷犯罪分子宣傳“政府隱性支持”提供了依據(jù)。

    （二）利益驅(qū)動(dòng)，以罰代管，以罰代刑

    只熱衷在“經(jīng)濟(jì)上打垮”，不謀求也不善于在“法律上打倒”。一些地方和部門把查處傳銷作為“錢袋子”，作為“創(chuàng)收”的渠道。這樣的“打傳”實(shí)質(zhì)上成了傳銷活動(dòng)的潤滑劑，不但震懾不了傳銷犯罪分子，還會(huì)引起傳銷人員對(duì)政府的不信任甚至是仇視。

    （三）“驅(qū)趕”了事

    由于打擊難和行政處罰難以及其他原因，不少地方仍然把端掉窩點(diǎn)、驅(qū)散人員作為對(duì)付傳銷的主要手段。一些地方甚至把傳銷人員趕出轄區(qū)地界了事。這種治標(biāo)不治本的做法不但會(huì)使傳銷人員卷土重來，還給傳銷犯罪分子拿來作為“傳銷不犯法”的宣傳，誤導(dǎo)輿論。

    （四）打擊不力

    由于法律不健全以及對(duì)法律的理解和執(zhí)行上的偏差，盡管有關(guān)執(zhí)法部門已經(jīng)做了大量工作，但客觀上確實(shí)存在打擊不夠力的問題，而打擊不力正是傳銷活動(dòng)屢禁不絕的重要原因。

    三、用好用足法律，嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)

    （一）把握規(guī)律多警作戰(zhàn)，加強(qiáng)對(duì)傳銷犯罪案件的偵查

    一是堅(jiān)持情報(bào)信息導(dǎo)偵。要加快建立打擊傳銷的數(shù)據(jù)庫，最大限度地掌握傳銷組織情況。要理直氣壯地重獎(jiǎng)相關(guān)有功人員。二是樹立經(jīng)營意識(shí)。要打得準(zhǔn)打得狠必須善于長期經(jīng)營。要克服畏難情緒，改變滿足一般效果，不注意挖掘深層次高級(jí)別傳銷頭目、不徹底追查傳銷網(wǎng)絡(luò)和源頭的簡單做法。堅(jiān)持在全方位掌握傳銷團(tuán)伙的組織、管理、資金流轉(zhuǎn)以及活動(dòng)范圍、規(guī)律的基礎(chǔ)上，選擇恰當(dāng)破案時(shí)機(jī)，全面出擊，實(shí)施精確的毀滅性的打擊。三是相對(duì)集中警力。在當(dāng)前傳銷犯罪猖獗的情況下，對(duì)打擊傳銷犯罪，公安機(jī)關(guān)各警種、縣（分）局和派出所都不應(yīng)該置之度外。要形成經(jīng)偵牽頭，加強(qiáng)指導(dǎo)配合，多警種聯(lián)合作戰(zhàn)，必要時(shí)全警參與的格局。四是堅(jiān)決斬?cái)鄠麂N組織的資金鏈。要與金融部門密切配合，采取強(qiáng)有力的措施，徹底清查傳銷骨干分子的資金存流情況，傳銷資金流到哪里就查到哪里，流向誰就查向誰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳銷資金堅(jiān)決根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》的規(guī)定予以追繳。堅(jiān)決除掉傳銷組織生存的最后一根稻草，促其迅速土崩瓦解，走向覆滅。

    （二）適用“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”嚴(yán)厲打擊傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者

    一是適用本罪要理解“及時(shí)”和“嚴(yán)厲”。本罪為行為犯，只要行為人實(shí)施了對(duì)傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，即可構(gòu)成犯罪。這就將懲罰傳銷犯罪行為提前到組織、領(lǐng)導(dǎo)階段，不像原來需要等到獲得非法所得才可以處罰，有利于懲治該罪的預(yù)備犯，體現(xiàn)了立法“及時(shí)”“嚴(yán)厲”打擊傳銷犯罪的態(tài)度。二是適用本罪關(guān)鍵是如何準(zhǔn)確界定組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。本罪的主體為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不包括參加者和積極參加者。有人據(jù)此認(rèn)為，立法的原意是要“縮小打擊面”，這種觀點(diǎn)不無道理，但也有片面。筆者認(rèn)為，關(guān)鍵是如何準(zhǔn)確界定組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)本罪中的組織與領(lǐng)導(dǎo)的理解，其涵義應(yīng)與組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪中的“組織、領(lǐng)導(dǎo)”的涵義相近，即指“倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、安排、建立”傳銷組織的行為。而且，不僅應(yīng)當(dāng)包括傳銷網(wǎng)絡(luò)最高層對(duì)整個(gè)傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織或領(lǐng)導(dǎo)，也應(yīng)當(dāng)包括對(duì)傳銷活動(dòng)的某一個(gè)部分進(jìn)行組織或領(lǐng)導(dǎo)，即應(yīng)當(dāng)包括傳銷組織的高層管理人員以及其他在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。

    （三）適用非法經(jīng)營罪或其他刑法規(guī)定的罪名，嚴(yán)厲打擊傳銷骨干分子

    一是根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的原則。非法經(jīng)營罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是一般法和特別法的關(guān)系。按現(xiàn)在的追訴標(biāo)準(zhǔn)，非法經(jīng)營罪適用于非法經(jīng)營額達(dá)到5萬元以上的傳銷人員，而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是專門針對(duì)傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)者而制定的特別規(guī)定。因此，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷行為適用非法經(jīng)營罪，而對(duì)于其中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷者適用的是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。

    二是根據(jù)主客觀相一致原則，不管行為在《刑法修正案七》施行以前或以后實(shí)施，對(duì)于參加者和積極參加者，其在主觀故意上不明知是傳銷行為，只具有牟取非法利益為目的，行為又符合非法經(jīng)營罪犯罪構(gòu)成的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。

    三是在新的追訴標(biāo)準(zhǔn)沒有出臺(tái)前，在2001年4月最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者行為如何定性問題的批復(fù)》未明文廢止的情況下，只要在實(shí)施傳銷過程中行為符合其他刑法規(guī)定的罪名的，應(yīng)根據(jù)其他刑法規(guī)定罪名的追訴標(biāo)準(zhǔn)和刑法原則予以定罪，實(shí)施打擊。比如，可以根據(jù)情況分別以傳授犯罪方法罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、妨害公務(wù)罪等定罪處罰。只有這樣，才能既有效地打擊傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，又有效地打擊傳銷活動(dòng)的骨干分子。既符合立法的本意和要求，又使法律效果、社會(huì)效果、政治效果得到有機(jī)的統(tǒng)一。

    （四）充分運(yùn)用勞動(dòng)教養(yǎng)手段打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)

    根據(jù)國家工商總局和公安部的要求，在嚴(yán)厲打擊傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干分子的同時(shí)，對(duì)多次參加傳銷活動(dòng)，既是受騙者也是騙人者，影響惡劣，尚不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)該依法予以勞動(dòng)教養(yǎng)。南寧市公安局參照山東省、江蘇省等地的做法，出臺(tái)實(shí)施了《南寧市公安局關(guān)于運(yùn)用勞動(dòng)教養(yǎng)手段打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)的指導(dǎo)意見》和《南寧市公安局關(guān)于運(yùn)用勞動(dòng)教養(yǎng)手段打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)的實(shí)施細(xì)則》，充分運(yùn)用勞動(dòng)教養(yǎng)手段打擊處理傳銷違法犯罪行為，值得各地借鑒。

    辦理傳銷人員勞動(dòng)教養(yǎng)案件要堅(jiān)持嚴(yán)格審查，規(guī)范執(zhí)法，確保每一起案件都做到事實(shí)清楚，證據(jù)充分，程序合法，都經(jīng)得起法律的檢驗(yàn)。

    （五）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)部門聯(lián)動(dòng)，密切協(xié)作形成打擊合力

    打擊傳銷犯罪必須在黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，部門聯(lián)動(dòng)，密切協(xié)作，形成合力。除了繼續(xù)加大正面宣傳，營造打擊傳銷犯罪活動(dòng)的輿論氛圍，建立打擊傳銷長效管理機(jī)制之外，當(dāng)務(wù)之急有三點(diǎn)：一是要加強(qiáng)督查，實(shí)行嚴(yán)厲的責(zé)任追究制，堅(jiān)決查處認(rèn)識(shí)不到位、工作不得力的相關(guān)責(zé)任人。二是層層落實(shí)打擊必需的力量和經(jīng)費(fèi)。三是加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公、檢、法和工商等部門在嚴(yán)厲打擊的指導(dǎo)思想和適用法律上統(tǒng)一思想，密切協(xié)作，真正形成打擊合力。

    四、對(duì)打擊傳銷犯罪的司法建議

    （一）盡快出臺(tái)“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”的司法解釋和追訴標(biāo)準(zhǔn)。在國家的解釋和標(biāo)準(zhǔn)沒有出臺(tái)前，建議自治區(qū)檢察院和高級(jí)人民法院就打擊傳銷犯罪聯(lián)合下發(fā)一個(gè)規(guī)定。

    （二）增加“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”犯罪主體。即不僅僅針對(duì)傳銷行為的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，還要針對(duì)積極參與者，也就是骨干分子。傳銷骨干分子是指多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷組織或?qū)掖伪粓?zhí)法機(jī)關(guān)查獲仍繼續(xù)發(fā)展人員從事傳銷的人員，其主觀惡性很大，社會(huì)危害很嚴(yán)重，若不對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，則會(huì)影響執(zhí)法的力度和有效性。所以，應(yīng)把骨干分子規(guī)定為傳銷罪的主體。

    （三）明確以非法經(jīng)營罪打擊傳銷犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)。目前，對(duì)于傳銷活動(dòng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰適用量刑的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。即何為非法經(jīng)營“情節(jié)嚴(yán)重”和“情節(jié)特別嚴(yán)重”，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各地法院做法不一。實(shí)踐中，法院是以被告人累計(jì)傳銷款達(dá)5萬元作為定罪判刑的起點(diǎn)，至于多少數(shù)額為情節(jié)特別嚴(yán)重，沒有明確。所以，多數(shù)法院判決的傳銷案件沒有認(rèn)定情節(jié)特別嚴(yán)重的，均是在5年有期徒刑以下量刑。