近年來，越來越多高學(xué)歷、高智商的社會(huì)人士卷入傳銷當(dāng)中，從“實(shí)物產(chǎn)品”到純“資本運(yùn)作”，傳銷的欺騙性、隱蔽性越來越強(qiáng)。近日，北海市破獲一起傳銷案件，北海“３０７”系列傳銷專案涉案人數(shù)眾多、涉案金額逾億元，是近年來北海市司法機(jī)關(guān)集中抓捕、起訴、判決的最大刑事案件，這起案子揭示出諸多傳銷新特點(diǎn)。

　　——“３０７”傳銷專案的主要特點(diǎn)

    在“３０７”傳銷案件中，傳銷組織者以高學(xué)歷、高智商人員居多。“３０７”系列傳銷專案９５名被告人中，博士、碩士、研究生和本科文化３３人，其中犯罪集團(tuán)主要組織者之一林某為澳大利亞籍華裔，擁有悉尼大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師等高級(jí)職稱和銜頭。

    參與者大部分為個(gè)體小老板和辭職經(jīng)商的機(jī)關(guān)單位、企業(yè)集團(tuán)公司的干部職工，其中不乏民營企業(yè)老總、經(jīng)理、復(fù)退軍人和離退休領(lǐng)導(dǎo)干部子女。北海市檢察院提起公訴的４６名被告人中，民營公司老總８人；個(gè)體經(jīng)商戶１１人；離退休干部和復(fù)退伍軍人９人；大多數(shù)人在４０歲至５０歲，事業(yè)有成，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。

    “３０７”傳銷專案９５名被告人中，女性參與者５０人。不少女性在參與傳銷犯罪之前和加入傳銷組織后曾從事過國際某知名品牌的直銷和地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人等職業(yè)，生活富裕，家境殷實(shí)。

    上述三類人員均以成功人士形象出現(xiàn)在公眾面前，其良好的經(jīng)濟(jì)條件和社會(huì)信譽(yù)，使得“３０７”傳銷案較一般傳銷犯罪活動(dòng)更具欺騙性。其大多分散租住在北海市內(nèi)各高尚住宅小區(qū)，有的甚至在北海購置房產(chǎn)別墅，一掃傳統(tǒng)傳銷形象，給人以參與新型傳銷項(xiàng)目確實(shí)有“高回報(bào)”的假象。

    “３０７”傳銷案組織形式上一反常態(tài)，大幅提高入門起點(diǎn)，高起點(diǎn)、高規(guī)格、高姿態(tài)發(fā)展會(huì)員。傳統(tǒng)傳銷組織只須花３８００元申購１份“產(chǎn)品”，便可取得入門資格，北海“３０７”傳銷案要求入門者交納６９８００元申購２１份份額，以取得入門資格。高起點(diǎn)、高規(guī)格發(fā)展“高尚人士”入會(huì)，使得其對(duì)外充滿神秘感。

    在內(nèi)部利潤分配方式上，“３０７”傳銷案采取了“提成分配制”，專人專門核算，按時(shí)逐級(jí)發(fā)放，給傳銷人員以公平、公正的幻想。大部分人在得到高額“回報(bào)”后，進(jìn)一步迷失心智，將提成再以他人名義繼續(xù)投入到傳銷活動(dòng)中，以期望得到更高、更快的回報(bào)。對(duì)受邀的初入者以精神控制為主，誘騙手段更加“人性化”。“３０７”傳銷案一改傳統(tǒng)暴力方式，將受邀請(qǐng)人誘騙到北海后，每天負(fù)責(zé)其吃住玩，對(duì)不想加入者實(shí)行來去自由，積極營造一種文明、優(yōu)厚的高尚生活假象，使很多受騙者回去后又過來，最終陷入傳銷犯罪的旋渦不能自拔。

    ——打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)的難點(diǎn)

    傳銷組織者想方設(shè)法把親朋好友等一切可能動(dòng)員的人拉來后，利用人們對(duì)財(cái)富的向往和對(duì)職務(wù)晉升的渴望集中進(jìn)行洗腦，使其深陷其中不能自拔。據(jù)被抓獲的犯罪嫌疑人和被告人交待，一個(gè)人在一個(gè)單位和企業(yè)里正常工作需要７、８年才能晉升科長(zhǎng)、主管等職位，月薪不過數(shù)千元，即使在商場(chǎng)拼打十年、八年，也不過年薪幾十萬、上百萬元。參加“１０４０工程”，只須一次性投入６９８００元，發(fā)展３個(gè)直接下線，一兩年就能拿到１０４０萬元的巨額回報(bào)，如此美麗的神話和暴富憧憬，普通人很難抵御其誘惑。

    加入前，傳銷組織宣稱參與者任何時(shí)候都可退錢走人；加入后，若真要退出，其便會(huì)想方設(shè)法加以阻撓拒絕。同時(shí)，傳銷人員在退出時(shí)還不得不考慮三個(gè)問題。一是投入的巨款無法退還，看著自己的血汗錢如此打水漂，實(shí)在于心不甘；還有部分傳銷人員為了盡快晉升“老總”，已借了錢、貸了款，有的甚至已變賣了公司和自己的房產(chǎn)，退出后工作、生活無人著落，還面臨巨額債務(wù)。二是已經(jīng)把親朋好友和認(rèn)識(shí)的人都拉來了，自己?jiǎn)为?dú)撤出就要面對(duì)他們的指責(zé)，甚至要為其償債，后果不堪設(shè)想，唯有繼續(xù)堅(jiān)持，以其取得好“業(yè)績(jī)”。三是晉升“老總”后，每月少則能領(lǐng)到幾萬元、多則幾十萬元，更是有力刺激了其繼續(xù)發(fā)展的欲望。

    同時(shí)，組織者和骨干分子反偵查能力越來越強(qiáng)。他們分散居住，流動(dòng)性強(qiáng)，將原來白天上課的方式改為深夜或者清晨。將原來大型聚會(huì)型的洗腦方式改為分散在居住地的家庭聚會(huì)型，并不斷變換上課的地點(diǎn)，或者改為三三兩兩、面對(duì)面談心型。

    據(jù)北海市人民檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，實(shí)踐中傳銷犯罪案件多以非法經(jīng)營罪定罪，但非法經(jīng)營罪“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)一直沒有出臺(tái)。多年來，北海市檢察機(jī)關(guān)提起公訴的傳銷案件法院大多判處罰金，量刑時(shí)則以羈押時(shí)間為限，宣判后即釋放被告人，這些人出來后往往又重操舊業(yè)。“３０７”系列傳銷案開庭審理結(jié)束后，９５名被告人有６０多人被取保候?qū)彛�被判處�?shí)刑的６８人中有３７人以羈押時(shí)間為刑期，宣判完畢即被釋放。另有１３人判處緩刑，１４人單處罰金。刑法修正案（七）出臺(tái)后，“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”明確規(guī)定，只對(duì)傳銷的“組織領(lǐng)導(dǎo)者”處以刑罰，但尚未對(duì)“組織、領(lǐng)導(dǎo)”的具體標(biāo)準(zhǔn)做出司法解釋，使得有關(guān)部門在辦理此類案件時(shí)出現(xiàn)法律“真空”。

　　——專項(xiàng)整治、長(zhǎng)效治理

    記者從廣西壯族自治區(qū)公安廳了解到，２００８年廣西傳銷犯罪立案數(shù)全國第一，幾乎占了全國立案數(shù)的一半，工商部門初步估計(jì)廣西有來自全國各地傳銷人員約３０萬人。一些基層執(zhí)法人員在接受記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前打擊傳銷應(yīng)加大打擊力度，打防結(jié)合，實(shí)行長(zhǎng)效治理。

    首先，針對(duì)各地傳銷違法犯罪活動(dòng)開展的不同特點(diǎn)，采取集中專項(xiàng)整治，在一段時(shí)期內(nèi)組織公安、工商等政府職能部門集中優(yōu)勢(shì)兵力，采取追上線、挖源頭、破網(wǎng)絡(luò)等措施，進(jìn)行連續(xù)、精確打擊，力爭(zhēng)一挖到底，將傳銷網(wǎng)絡(luò)體系徹底摧毀擊垮。對(duì)公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的案件，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法快審快訴，人民法院應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)、從重、從快判決，并加大宣傳力度，形成打擊合力，始終保持對(duì)非法傳銷的高壓態(tài)勢(shì)。

    其次，堅(jiān)持打防控管相結(jié)合，實(shí)施長(zhǎng)效治理。由當(dāng)?shù)攸h委、政府積極協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門，實(shí)行打防控管相結(jié)合，在提高綜合治理能力上下功夫，積極探索長(zhǎng)效防范管理機(jī)制。由當(dāng)?shù)攸h委、政府通過多種形式加大宣傳力度，如協(xié)調(diào)電信、移動(dòng)、聯(lián)通等部門，向進(jìn)入轄區(qū)的所有手機(jī)、大靈通、小靈通用戶發(fā)送打擊傳銷的提示短信，在電臺(tái)、電視臺(tái)反復(fù)播放打擊傳銷的公益廣告，在車站、機(jī)場(chǎng)、碼頭等場(chǎng)所張貼、懸掛宣傳禁止傳銷的標(biāo)語、通告等，掀起全民拒絕傳銷、打擊傳銷的熱潮。

    再次，創(chuàng)建無傳銷小區(qū)，不給傳銷者以立足之地，斷絕其生長(zhǎng)土壤。各居委會(huì)掌握轄區(qū)居民樓所有房屋的狀態(tài)，定期開展調(diào)查走訪，對(duì)傳銷人員進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。廣泛發(fā)動(dòng)群眾做好宣傳工作，形成群眾、基層組織與執(zhí)法機(jī)關(guān)的信息互通機(jī)制。建立激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)中表現(xiàn)突出的單位、集體和個(gè)人進(jìn)行表彰，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)廣大干部、群眾參與打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)的積極性。