非法傳銷活動嚴重擾亂社會主義市場經(jīng)濟秩序，然而，由于傳銷手段不斷翻新，已經(jīng)很少有賬目往來，大多為現(xiàn)金。司法實踐中，對于傳銷犯罪案件，公安機關在偵查階段很難掌握業(yè)績單之類的書證，故而偵查卷宗往往以言詞證據(jù)（犯罪嫌疑人供述以及不構罪的其他傳銷人員筆錄）為主。檢察機關在審查起訴過程中，也只能對有限的證據(jù)予以審查。因此，如何做到傳銷案件證據(jù)確實充分就成為一個值得探討的問題。

　　一般而言，通過犯罪嫌疑人供述間的相互印證可以明確：傳銷組織的名稱、組織結構、各級別最低產品套數(shù)要求、產品的點數(shù)計算、提成辦法以及各犯罪嫌疑人的級別、上線、直接下線、在組織中所起作用等情況。然而，對于定罪量刑最為重要的下線產品數(shù)額（非法經(jīng)營數(shù)額）和獲利情況（違法所得數(shù)額），各嫌疑人一般互不知曉，主要依靠本人供述以及通過直接下線的產品數(shù)額來反推其上線產品數(shù)額，最終結果不一定準確，因而對于傳銷案件要注重相關證據(jù)的收集。

　　通過對辦案實踐的總結，筆者認為，可以從以下幾方面對傳銷案件的證據(jù)予以固定和完善：

　　1.抓好辦案時機，在第一時間全方位收集證據(jù)。偵查機關要樹立時效觀念，在第一時間通過搜查犯罪嫌疑人住所、隨身物品以及訊問犯罪嫌疑人等方式，收集業(yè)績單、工資條、銀行記錄、個人賬目等書證。

　　2.利用同步錄音錄像手段，充分固定證據(jù)。由于犯罪嫌疑人供述在傳銷案件證據(jù)中的重要性，應借鑒貪污、強奸等案件的做法，在訊問犯罪嫌疑人時（尤其是偵查階段的第一次訊問），通過同步錄音錄像設備，記錄固定證據(jù)。這樣，可以避免犯罪嫌疑人在其后的訴訟過程中以刑訊逼供等理由翻供。

　　3.認真審查現(xiàn)有證據(jù)，尋找突破口。檢察機關在審查起訴過程中，應注重對書證的審查，比如業(yè)績單通常都會顯示某人當月下線產品發(fā)展情況、工資數(shù)額以及本月累計產品點數(shù)和總累計點數(shù)；從工資條可以看出各犯罪嫌疑人獲利情況；銀行記錄可以反映存款、匯款情況；個人賬目一般記錄下線產品發(fā)展情況和獲利情況；其中，總累計點數(shù)結合該組織產品點數(shù)計算方法就可以成為證明該犯罪嫌疑人截至當月下線產品數(shù)額的直接證據(jù)；業(yè)績單結合工資條、銀行記錄、個人賬目中相關信息可以印證犯罪嫌疑人對下線款收繳和獲利情況的供述。另外，對占絕對比例的言詞證據(jù)，也要認真審查。可以依據(jù)犯罪嫌疑人在訊問時繪制的該組織網(wǎng)絡圖，對筆錄材料進行集中匯總，對照直接上下線筆錄，結合相關書證，確定犯罪嫌疑人下線和獲利情況。

　　綜上所述，對于傳銷案件證據(jù)的固定和完善，偵查階段證據(jù)材料的充分收集固定是基礎，審查起訴階段對書證的高度重視以及言詞證據(jù)的認真審查是關鍵。只有這樣，才能在單薄的證據(jù)情況下形成有效證據(jù)鏈條，保證傳銷案件訴訟活動的順利進行。