發(fā)展會(huì)員42萬余人，騙取所謂“訂單”82萬份，涉案資金12億余元，橫跨26個(gè)省區(qū)市。近日，湖北警方向社會(huì)通報(bào)了特大非法傳銷案件——湖北林楓商貿(mào)集團(tuán)有限公司（以下簡稱林楓公司）非法經(jīng)營案的破獲過程和細(xì)節(jié)。
    系出“名門”，分工嚴(yán)格

    這起傳銷案中，以邱鋼、劉武彪為首的11名主要犯罪嫌疑人不少是“資深傳銷人”。

    早在2000－2002年間，林楓公司法定代表人兼總經(jīng)理劉武彪就在河南參加了傳銷，并擔(dān)任傳銷公司的高層領(lǐng)導(dǎo)，后來該傳銷公司解散。2002年，劉武彪在湖北孝感注冊成立林楓服飾公司，掛靠在邱鋼的公司下。2005年，兩人合作，虛假注資成立了林楓公司。劉武彪在河南參加的原傳銷公司的骨干力量被劉武彪挖來，參與到林楓公司的傳銷“大業(yè)”中來。

    林楓公司總部設(shè)在孝感，在北京、上海、天津、重慶、黑龍江、河南、山東、新疆、甘肅等26個(gè)省區(qū)市開設(shè)了200家專賣店，發(fā)展會(huì)員42萬余人。公司開始“賣”的是彪王牌西服，后來變成號(hào)稱“蜂系列”的保健品。

    會(huì)員以千余元認(rèn)購服裝和保健品的方式變相繳納費(fèi)用，取得加入或發(fā)展他人入會(huì)的資格。一旦成為會(huì)員，就得按兩條考核線發(fā)展下線會(huì)員，從而形成一個(gè)具有層級關(guān)系的塔狀網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)上層的會(huì)員以下層會(huì)員的數(shù)量為依據(jù)，計(jì)算報(bào)酬。

    林楓公司組織傳銷有著嚴(yán)格的分工，邱鋼和劉武彪負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷的策劃和監(jiān)管，總經(jīng)理助理駱紅喬負(fù)責(zé)組織各地的會(huì)員到總部培訓(xùn)，市場部總監(jiān)李存良負(fù)責(zé)為會(huì)員授課洗腦。市場部經(jīng)理王洪學(xué)除了負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員外，還有一項(xiàng)專職任務(wù)，就是負(fù)責(zé)解救被公安機(jī)關(guān)查處的傳銷骨干。專賣店管理中心經(jīng)理張紀(jì)堂負(fù)責(zé)對全國各地的林楓傳銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理。分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理邱鋒和財(cái)務(wù)總監(jiān)劉海橋則負(fù)責(zé)指使出納劉雪梅、會(huì)計(jì)邱萍和電腦結(jié)算員余衛(wèi)紅等人，執(zhí)行劉武彪、邱鋼對傳銷資金的分配。劉武彪獲利3944萬元，邱鋼獲利3285萬元。

    款項(xiàng)全部匯入私人賬戶

    林楓傳銷案涉及傳銷人員42萬余人，涉案資金12億余元。會(huì)員繳納的購買產(chǎn)品的錢款全部匯入蔡臘鳳、王麗等52個(gè)私人賬戶。號(hào)稱“集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的多元化高科技現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，注冊資金為9000萬元，總資產(chǎn)約2億元”的林楓公司未做一套財(cái)務(wù)賬。

    湖北警方透露，為查明涉及傳銷數(shù)額，專案組只能一戶一戶查、一筆一筆辨，光查賬就花了9個(gè)月時(shí)間，取證拍攝憑證4萬余張，翻閱查找相關(guān)原始憑證6萬余份。

    按照傳統(tǒng)的通過復(fù)印紙質(zhì)文本的證據(jù)固定方法，此案的證據(jù)固定至少需要兩年時(shí)間，堆積的證據(jù)資料至少要裝滿4間辦公室。為提高效率，本案專案組采用了電子數(shù)據(jù)、數(shù)碼拍照、超鏈接數(shù)據(jù)處理等現(xiàn)代取證方式。

    在發(fā)展傳銷會(huì)員方面，林楓公司采取的是“點(diǎn)對點(diǎn)”私下傳銷的模式。在大課上，講的是人人都能發(fā)財(cái)?shù)摹皠?lì)志”課，私下再由骨干成員召集3－5人進(jìn)行講授。

    林楓公司還以慈善、贊助活動(dòng)等多種方式，提升公司形象，至今在網(wǎng)絡(luò)上還能查閱到林楓公司“關(guān)愛貧困地區(qū)的孩子”捐款30萬元、“林楓集團(tuán)冠名2005中國警察汽車?yán)�力賽”、“林楓集團(tuán)斥巨資發(fā)展蜂產(chǎn)業(yè)”等新聞。邱鋼和劉武彪分別是孝感市孝南區(qū)的人大代表、政協(xié)委員。

    參與者趨于年輕化

    據(jù)湖北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)政委肖洪祥介紹，僅去年湖北省公安機(jī)關(guān)就破獲傳銷犯罪案件68起，治安拘留260人，刑事拘留215人，移送起訴184人。

    肖洪祥還透露了一個(gè)數(shù)字，近4年來，湖北有6人為逃脫傳銷網(wǎng)絡(luò)，不幸因跳樓等原因而身亡。

    他還分析，目前傳銷具有從人際傳銷向網(wǎng)絡(luò)傳銷、從公司傳銷向非公司傳銷、從境內(nèi)向境內(nèi)外勾結(jié)發(fā)展的趨勢，具有不少新特點(diǎn)：地域多選擇管理不嚴(yán)的城鄉(xiāng)接合部；非公司傳銷越來越多，三五個(gè)人聚到一塊就能做起傳銷來，游離性很大；參與者趨于年輕化，過去多為下崗職工，現(xiàn)在則不少是辨別力差、自控力不強(qiáng)的20歲左右的年輕人，其中部分為大學(xué)生；作案手段更具有隱蔽性和欺騙性，比如以找工作為由，以電子商務(wù)為名等，有些甚至將賬戶和服務(wù)器設(shè)在境外，逃避打擊，有些以現(xiàn)金進(jìn)行，難以追查源頭。

    據(jù)悉，湖北警方將展開專項(xiàng)行動(dòng)，并有望建立傳銷參與者的“黑名單”，加大對傳銷的打擊力度。