2007中國十大傳銷案之一荊州開庭

      發(fā)展“會員”42萬 非法經(jīng)營7.6億

      2004年12月，河南洛陽市打擊非法傳銷，“林楓”被列入重點名單；同年8月，山西省把林楓服飾列入“山西省傳銷和變相傳銷10大典型案例”。

      今年4月，《中國直銷》雜志評選的“2007中國十大傳銷案”中，“林楓傳銷案”位列第七位。

      成立公司虛增注冊資金，以會員認購產(chǎn)品方式吸引42萬余人加入，銷售網(wǎng)絡覆蓋全國26個省市，3年間非法傳銷經(jīng)營額達到7.6億元。近日，2007中國十大傳銷案之一的“林楓傳銷案”在荊州沙市區(qū)法院開審，主犯邱某等8名被告受審。法庭將擇日宣判。

      成立公司發(fā)展會員騙錢

      據(jù)檢察機關指控，2002年8月，孝感人邱某找到劉某商議，兩人共同出資組建一家服飾公司，采取以發(fā)展會員、要求會員以認購產(chǎn)品方式加入。其后，會員通過發(fā)展市場銷售“彪王”牌西服，形成具有層級關系的網(wǎng)絡，網(wǎng)絡上層的會員，以下層發(fā)展會員的數(shù)量為依據(jù)給付報酬。

      隨后不久，邱某以自己投資的一家商貿(mào)公司名義投入51萬元，劉某個人投入49萬元，并邀約駱某等人加入傳銷經(jīng)營。

      3次虛增注冊資金

      此后，邱某將自己投資的公司，變更為湖北林楓商貿(mào)集團有限公司，自任董事長，并將注冊資金虛增到3000萬元。

      同時，邱某將與劉某成立的服飾公司，作為商貿(mào)集團公司下屬子公司。2004年，邱某再次將注冊資金虛增到5000萬元。在邱某、劉某兩人的共同經(jīng)營下，其邀約的下屬成員四處發(fā)展會員，在全國進行傳銷活動。

      為了以直銷經(jīng)營來掩蓋傳銷實質(zhì)，邱某與劉某再次商定虛假增資4000萬元，以達到“直銷企業(yè)”注冊資本要求。

      2005年5月，在將注冊資本變更為9000萬元后，邱某自任董事長，劉某則被任命為新集團公司的法定代表人和總經(jīng)理，并向商務部申請直銷經(jīng)營權(quán)，同時繼續(xù)在全國進行傳銷活動。

      為安全接收傳銷人員匯入的傳銷資金，隱瞞公司的收入來源，邱某與劉某分別安排其親屬負責傳銷資金的財務審批、管理及出納，并先后在銀行開設52個私人賬戶，接收傳銷組織匯入的傳銷資金。

      3年非法經(jīng)營額達7.6億

      案發(fā)后，相關數(shù)據(jù)鑒定顯示，該集團通過組織、經(jīng)營形成的塔狀銷售網(wǎng)絡，已經(jīng)覆蓋全國26個省市，會員數(shù)量為42萬余人，銷售單次為893778單。

      經(jīng)司法鑒定檢驗后確認:該傳銷犯罪集團在2004年8月至2007年8月間，非法經(jīng)營數(shù)額達7.6億元；2005年1月至2007年8月間，返利總額達5.1億元；支付貨款金額為5000余萬元；邱某分得贓款3285萬余元，劉某分得贓款3944萬余元。

      檢察機關認為，邱某、劉某系該犯罪集團的首要分子，與駱某等人違反國家規(guī)定，進行傳銷犯罪活動，嚴重擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，應當以非法經(jīng)營罪追究刑事責任。

      此案未當庭宣判。