日暉，看似正規(guī)的專賣店，背后卻有著一張組織嚴(yán)密的傳銷巨網(wǎng)。

    2008年6月18日，省工商局舉行全省打擊傳銷工作會(huì)議，會(huì)上，省工商局副局長(zhǎng)馬聯(lián)社通報(bào)說(shuō)：“在公安等部門配合下，‘11·10’專案查處取得重大突破，對(duì)日暉（中國(guó)）有限公司組織策劃傳銷的違法行為做出了沒(méi)收違法所得796.6萬(wàn)元、罰款200萬(wàn)元的處罰決定。現(xiàn)已收繳入庫(kù)200萬(wàn)元，先后移送司法機(jī)關(guān)10人，其中8人已被批捕。”

    此前，日暉傳銷案被國(guó)家工商總局、公安部命名為“11·10”專案，是2007年全國(guó)第一傳銷大案，2008年國(guó)家公布的十起傳銷大案之一。而這一案件的破獲，也讓山西成為全國(guó)首家從根本上實(shí)現(xiàn)“11·10”專案突破的省份。 目前，日暉（中國(guó)）有限公司主動(dòng)向國(guó)家商務(wù)部提出退出申請(qǐng)直銷牌照請(qǐng)求，主動(dòng)向運(yùn)城市法院提出撤訴，接受工商行政處罰。日暉傳銷歷程，至此在山西宣告結(jié)束。

    舉報(bào)牽出傳銷大案

    2007年1月15日，根據(jù)群眾舉報(bào)，山西省運(yùn)城市工商局經(jīng)檢支隊(duì)突查禹都花園商務(wù)大廈，發(fā)現(xiàn)30余人正在10樓一房間內(nèi)接受現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)———

    現(xiàn)場(chǎng)氣氛狂熱，培訓(xùn)者衣著考究，臺(tái)標(biāo)打著“日出東方，暉映全球”字樣。

    看到身著便衣的執(zhí)法人員，一名學(xué)員立即上前，揮拳高喊：“歡迎未來(lái)奔馳、寶馬的主人加入！”

    從現(xiàn)場(chǎng)氣氛判斷，這里是傳銷組織在搞培訓(xùn)，執(zhí)法人員立即命令全體執(zhí)法人員控制現(xiàn)場(chǎng)，做詢問(wèn)筆錄。

    從回答者口氣來(lái)看，這是一個(gè)極為嚴(yán)密的組織。

    最終，詢問(wèn)筆錄及相關(guān)資料都把目標(biāo)指向了同一個(gè)組織———日暉（中國(guó)）有限責(zé)任公司。

    此前，日暉公司在公眾面前很少出現(xiàn)，極為神秘。針對(duì)案件情況，執(zhí)法人員逐級(jí)匯報(bào)。

    來(lái)自國(guó)家工商總局、公安部的反饋顯示，日暉公司此前在貴州、上海等地涉嫌組織傳銷，國(guó)家工商總局、公安部已予以關(guān)注。

    鑒于日暉公司在全國(guó)的影響和案件的壓力，2007年3月15日上海會(huì)議之后，省工商局立即進(jìn)行了“11·10”專案部署，運(yùn)城市工商局聯(lián)合運(yùn)城市公安局成立“11·10”專案組，迅速立案并展開(kāi)全面調(diào)查。

    傳銷骨干相繼落網(wǎng)

    2007年3月，日暉傳銷骨干相繼落網(wǎng)。

    “由于日暉公司在運(yùn)城組織龐大，一些傳銷分子開(kāi)始通過(guò)各種途徑向執(zhí)法辦案人員施壓，有的甚至進(jìn)行人身威脅”，省工商局直銷處處長(zhǎng)郭新案介紹說(shuō)。

    為獲得日暉公司組織策劃傳銷的主要證據(jù)，運(yùn)城市工商局在公安機(jī)關(guān)配合下，多次赴看守所，給犯罪嫌疑人做心理工作。

    最后，他們主動(dòng)交代了日暉公司組織策劃傳銷的具體情況，并確認(rèn)了大量傳銷資料。
   “專賣店”里的瘋狂吸金

    根據(jù)傳銷骨干的交代以及其他途徑的偵查，日暉公司組織非法傳銷的線索，漸漸浮出水面。

    原來(lái)，日暉公司在中國(guó)及其他國(guó)家的傳銷組織共設(shè)有五大體系，在運(yùn)城的傳銷組織隸屬圓仁體系。

    2005年1月，日暉公司組織人員在運(yùn)城登記注冊(cè)專賣店，售賣系列化妝品、保健品。

    實(shí)際上，專賣店不過(guò)是一個(gè)幌子，每個(gè)專賣店的背后都有一個(gè)秘密服務(wù)站，發(fā)揮著秘密運(yùn)作資金和物流交換的作用。

    日暉公司規(guī)定，任何人只要購(gòu)買1980元的產(chǎn)品，就可以取得會(huì)員資格。

    會(huì)員向日暉公司賬戶上直接匯款3.6萬(wàn)元，購(gòu)買標(biāo)價(jià)為7.2萬(wàn)元的產(chǎn)品后，就可以取得設(shè)立專賣店資格。

    當(dāng)專賣店在工商機(jī)關(guān)登記注冊(cè)完成后，日暉公司表面上不再和專賣店發(fā)生資金往來(lái)，而是要求專賣店秘密設(shè)立服務(wù)站。服務(wù)站負(fù)責(zé)人，在當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)設(shè)個(gè)人賬戶，日暉公司為賬戶設(shè)立密碼，隨時(shí)將會(huì)員購(gòu)貨款直接提取，從而形成了一個(gè)龐大的體外資金運(yùn)作秘密渠道。

    據(jù)查，該公司在運(yùn)城市及轄市13個(gè)縣（市、區(qū)）共設(shè)有6個(gè)秘密服務(wù)站，分別是張麗霞（鹽湖區(qū)人）、寧朔霞（芮城縣人）、朱蓓蕾（芮城縣人）、原水珍（新絳縣人）、李春陽(yáng)（芮城縣人）、潘縣英（鹽湖區(qū)人）。日暉公司在運(yùn)城市非法經(jīng)營(yíng)額為1126.7225萬(wàn)元，違法所得796.6萬(wàn)元。

    高誘惑下的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張

    日暉公司的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，完全依靠合法外衣、高額回報(bào)。

    取得日暉專賣店合法“外衣”后，他們開(kāi)始以專賣店為名秘密設(shè)立服務(wù)站，通過(guò)高額回報(bào)、重金獎(jiǎng)勵(lì)、退休保障、境外旅游等獎(jiǎng)勵(lì)制度，建立會(huì)員網(wǎng)絡(luò)，吸引和發(fā)展下線。

    公司規(guī)定，購(gòu)買產(chǎn)品成為會(huì)員后，建立會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)制度及會(huì)員網(wǎng)絡(luò)，吸引和發(fā)展下線。

    公司規(guī)定，購(gòu)買產(chǎn)品成為會(huì)員后，會(huì)員每發(fā)展一名下線可得到250元直推獎(jiǎng)，同時(shí)發(fā)展2個(gè)下線形成一碰，除直推獎(jiǎng)外還可以得到對(duì)碰獎(jiǎng)130元。當(dāng)發(fā)展的下線達(dá)到50碰時(shí)，就可以為公司銷售經(jīng)理，150碰至800碰則可分別成為高級(jí)銷售經(jīng)理、銷售副總裁、全球銷售總裁等。（注：總裁等是日暉公司對(duì)銷售人員所取得資格的一種稱謂，非實(shí)際職務(wù)）

    日暉公司在運(yùn)城市發(fā)展的骨干會(huì)員中，有3人為全球銷售總裁，還有3人為全球銷售副總裁。

    運(yùn)城市上述6名主要傳銷骨干，都因“業(yè)績(jī)突出”參加了該公司組織的赴臺(tái)灣或帛琉免費(fèi)旅游活動(dòng)，日暉公司董事、前總裁等高層還為張麗霞等傳銷骨干頒發(fā)了獎(jiǎng)牌。

    隱秘的資金暗流

    2007年4月16日，運(yùn)城市就日暉公司涉嫌傳銷活動(dòng)，向省工商局作了初步調(diào)查匯報(bào)。

    專案組發(fā)現(xiàn)參與深圳美西聯(lián)傳銷的許多人員，都參與過(guò)美商日暉傳銷。

    要成為美西聯(lián)、美商日暉公司的會(huì)員，必須購(gòu)買1980元的產(chǎn)品，辦理銀行卡，并將銀行卡號(hào)通過(guò)電子網(wǎng)絡(luò)上報(bào)公司，之后由公司發(fā)給參加會(huì)員個(gè)人資金查詢編號(hào)。

    根據(jù)會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品的數(shù)量和發(fā)展下線情況，公司將返還金額直接打到會(huì)員登記注冊(cè)的銀行卡上。

    由于美西聯(lián)、美商日暉傳銷案網(wǎng)絡(luò)重疊，參與人員多，專案組除對(duì)傳銷頭目移交公安機(jī)關(guān)處理外，現(xiàn)正全力以赴，對(duì)參加美西聯(lián)、美商日暉傳銷網(wǎng)絡(luò)人員一一進(jìn)行調(diào)查。