近百人深陷“瑞士共同基金”騙局，涉案金額達(dá)500余萬(wàn)，3名嫌犯將被公訴

　　2月15日，撫州警方正式將“瑞士共同基金”案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。這起利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷活動(dòng)的非法經(jīng)營(yíng)案終于告破，涉案非法經(jīng)營(yíng)額高達(dá)500多萬(wàn)元，為目前江西破獲的最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。據(jù)悉，網(wǎng)絡(luò)傳銷“瑞士共同基金”還是目前國(guó)內(nèi)已知的涉案人員最多、金額最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　□案情：高額回報(bào)“釣”走40萬(wàn)元

　　2007年年初，撫州市民湯某經(jīng)人介紹接觸到名為“瑞士共同基金”的投資基金。對(duì)方告訴湯某，該“基金”的基礎(chǔ)投資額為8000元人民幣一單，購(gòu)買(mǎi)后有連續(xù)15個(gè)月的回報(bào)，前3個(gè)月每月的回報(bào)額為投資額的10%，后每3個(gè)月增加5%的回報(bào)。

　　湯某將自己的積蓄及借來(lái)的錢(qián)共40多萬(wàn)元巨資，投入到“瑞士共同基金”組織者曾某和陳某指定的賬戶上，由其操縱，并同意由他們將回報(bào)額直接存到自己的賬戶里。剛開(kāi)始，湯某都能按時(shí)收到對(duì)方匯來(lái)的回報(bào)款。嘗到甜頭的湯某，便將所得的回報(bào)款又全部投入到“基金”里。

　　2007年8月18日，又到了該收到回報(bào)款的時(shí)候，湯某吃驚地發(fā)現(xiàn)“瑞士共同基金”網(wǎng)站突然關(guān)閉了。曾某和陳某以該網(wǎng)站關(guān)閉無(wú)法支付投資者款項(xiàng)為由，拒絕支付回報(bào)款，并說(shuō)網(wǎng)站關(guān)閉是由于受颶風(fēng)的影響和網(wǎng)絡(luò)黑客的干擾，以及投資容量太大需擴(kuò)大容量等原因，要等到8月26日才會(huì)正常運(yùn)行。

　　但8月26日后，“瑞士共同基金”網(wǎng)站還未開(kāi)通。曾某和陳某繼續(xù)找理由搪塞湯某。

　　其實(shí)在當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)一些媒體已曝光了“瑞士共同基金”的種種可疑之處，但曾某和陳某叫湯某這些投資者不要聽(tīng)信那些負(fù)面報(bào)道。同時(shí)，他們還威脅投資者不準(zhǔn)報(bào)案。

　　等到9月15日，湯某等受害者再次找到曾某和陳某理論時(shí)，沒(méi)有想到曾某和陳某坦然告訴他們，這就是傳銷，如果他們報(bào)案被警察查到的話，所有款項(xiàng)都將全部被沒(méi)收。

　　□偵查：近百人被騙涉案金額500余萬(wàn)

　　2007年9月17日，撫州市民湯某向撫州市公安局報(bào)案，“瑞士共同基金”案引起了撫州市警方的高度重視。
　　警方初步查明，投資者將錢(qián)交給曾某和陳某，或?qū)㈠X(qián)打到兩人指定的銀行賬號(hào)后，介紹人可以從其發(fā)展的下線身上獲得下線投資額10%的獎(jiǎng)勵(lì)和每月的分紅獎(jiǎng)10%，如果每月發(fā)展下線超過(guò)10個(gè)單，可以得到獎(jiǎng)勵(lì)8000元。辦案民警認(rèn)為，這具有明顯的傳銷特點(diǎn)。

　　警方了解到，2006年12月底，宜黃籍廣東人許某找到在撫州市區(qū)開(kāi)店的曾某，向他宣傳購(gòu)買(mǎi)“瑞士共同基金”的買(mǎi)賣(mài)。曾某隨后又找到朋友陳某在撫州開(kāi)始組織發(fā)展下線，先后有近百人被騙，涉案金額達(dá)500余萬(wàn)元，其中涉案資金大部分都被匯到了外省的上線賬戶里。

　　8000元本金30個(gè)月后變成40萬(wàn)元？

　　另外，警方還查明，“瑞士共同基金”的投資，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、匯款的方式，每個(gè)投資者最低基礎(chǔ)投資額為1000美元（折合人民幣8000元），注冊(cè)費(fèi)30美元。一個(gè)投資周期為15個(gè)月，每日平均收益率為1%，每20個(gè)交易日將為投資者帶來(lái)1%×20＝20%的收益率。

　　投資者的本金每30天就會(huì)作為利潤(rùn)的一部分返還給投資者。每30天支付一次，總共支付15次，1、2、3月每月給10%，4、5、6月每月給15%，7、8、9月每月給20%，10、11、12月每月給25%，13、14、15月每月給30%，15個(gè)月后共有300%的收益。

　　一次投資從100美元到10萬(wàn)美元，一個(gè)賬戶可以無(wú)限次重復(fù)投資，只要賬戶有100美元的整倍數(shù)，就可以滾動(dòng)投資得到收益。若全部獲利循環(huán)投資，經(jīng)過(guò)兩個(gè)投資周期30個(gè)月后，8000元本金將變成40萬(wàn)元。

　　種種豐厚“回報(bào)”驅(qū)動(dòng)之下，加上介紹者都是熟人，投資者都不相信自己會(huì)被欺騙，因此使得許多人都拿出了自己的全部積蓄。

　　但30個(gè)月后，無(wú)論是兌換基金還是獲取返利，都須由上線操作。

　　□抓捕：三嫌犯將被提起公訴

　　2007年10月，當(dāng)警方將依法對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕時(shí)，嫌犯曾某和陳某已聞風(fēng)而逃。

　　但警方很快就獲知，曾某和陳某的上線許某出現(xiàn)在宜黃縣的親戚家。辦案民警立即前往宜黃縣對(duì)許某實(shí)施抓捕，在民警抓捕許某時(shí)，警覺(jué)的許某聽(tīng)到有人敲門(mén)后，曾迅速將記錄有傳銷活動(dòng)相關(guān)內(nèi)容的筆記本電腦藏到洗衣機(jī)里，而這一切并沒(méi)逃過(guò)民警敏銳的眼光。

　　2007年11月11日，民警發(fā)現(xiàn)陳某通過(guò)電話遙控指揮別人幫忙搬家。通過(guò)這個(gè)線索，民警很快找到了陳某的藏身地，抓獲出逃近兩個(gè)月的陳某。

　　另一名嫌犯曾某，也于今年1月16日被民警在南昌抓獲。至此，3名主要嫌犯全部落網(wǎng)。經(jīng)審訊，3名嫌犯均對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　2月15日，撫州市警方正式將“瑞士共同基金”案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。由于涉案資金都流到了外地，至今無(wú)法追回，目前撫州警方正加緊對(duì)該傳銷組織的外省上線的追捕和涉案資金的追繳。

　　□鏈接：全國(guó)17萬(wàn)人卷入“瑞士共同基金”騙局

　　早在2007年，山東省泰安執(zhí)法部門(mén)在調(diào)查“瑞士共同基金”時(shí)就發(fā)現(xiàn)，該基金并未在中國(guó)證監(jiān)會(huì)登記備案，也沒(méi)有在民政部或中國(guó)人民銀行登記注冊(cè)，這意味著“瑞士共同基金”根本不具備在中國(guó)公開(kāi)募集的資格，是屬于非法的地下黑基金。被山東工商部門(mén)認(rèn)定為網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　據(jù)悉，全國(guó)已有17萬(wàn)余人參與此基金活動(dòng)，涉案金額13.6億元。這是目前國(guó)內(nèi)已知的涉案人員、金額均為最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　□文/洪向峰、記者廖世杰

　　后續(xù)：

　　近日，記者先后接到來(lái)自南昌、九江、宜春等地10余名讀者的電話，他們稱看到本報(bào)的報(bào)道后，才知道自己購(gòu)買(mǎi)的“瑞士共同基金”屬于網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　記者了解到，在這些受害者中，少者購(gòu)買(mǎi)了1萬(wàn)元，多者購(gòu)買(mǎi)了100萬(wàn)元的“瑞士共同基金”。在記者建議下，這些受害者均已準(zhǔn)備向當(dāng)?shù)毓�安部門(mén)報(bào)案。一名正式受理此案的民警告訴記者，由于此案牽涉人員眾多、數(shù)額太大，已由省、市公安經(jīng)偵部門(mén)統(tǒng)一偵查。