一、呂梁市“冬蟲(chóng)夏草”系列產(chǎn)品傳銷案

　　趙某、張某2006年2月18日加盟大連康融博爾生物科技產(chǎn)業(yè)有限公司并匯去捌萬(wàn)元的加盟費(fèi)，該公司授權(quán)趙鐵花在山西省孝義市開(kāi)設(shè)康融博爾蟲(chóng)草專賣店。在營(yíng)業(yè)執(zhí)照尚未核準(zhǔn)登記的情況下，于2006年2月22日開(kāi)始，通過(guò)親戚、朋友、熟人介紹發(fā)展人員，凡購(gòu)買冬蟲(chóng)夏草系列產(chǎn)品1280元產(chǎn)品即可成為公司的優(yōu)惠顧客，凡購(gòu)買冬蟲(chóng)夏草整套系列產(chǎn)品價(jià)值達(dá)5120元，即獲得介紹加入資格，并可享受介紹費(fèi)128元/每位，同時(shí)享受公司所得利潤(rùn)中2％的醫(yī)療保險(xiǎn)和1％的養(yǎng)老保險(xiǎn)的分紅獎(jiǎng)。

　　當(dāng)事人的利益來(lái)源是：直接購(gòu)買公司產(chǎn)品享受5折優(yōu)惠；每介紹一名新的顧客同樣可享受滿5120元的介紹費(fèi)128元；購(gòu)買產(chǎn)品滿5000元也可享受3％的公司分紅獎(jiǎng)；可獲得在孝義地區(qū)銷售金額2％的管理費(fèi)。截止查獲之日，當(dāng)事人共發(fā)展人員320余人，經(jīng)營(yíng)額245.24萬(wàn)元。其中235.24萬(wàn)元匯入公司負(fù)責(zé)人劉漢智的帳戶，未匯余款99740元。

　　鑒于上述事實(shí)，當(dāng)事人介紹發(fā)展他人以認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格。采用兩級(jí)計(jì)酬、分紅消費(fèi)、重復(fù)消費(fèi)，以下線的購(gòu)買業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，計(jì)算和給付上線報(bào)酬，并以高額回報(bào)為誘餌銷售產(chǎn)品，牟取非法利益。呂梁市孝義工商局依據(jù)《禁止傳銷條例》對(duì)當(dāng)事人作出責(zé)令停止違法行為、沒(méi)收銷貨款99740元、并處罰款10萬(wàn)元。由于涉案金額大，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，已移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　二、呂梁市網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　北京時(shí)代唯美商務(wù)有限公司自2006年5月---7月份以來(lái)，采取網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物消費(fèi)返利的辦法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)模式是：按購(gòu)買的時(shí)間先后順序?yàn)榍疤幔�凡�?gòu)買1200元的一份產(chǎn)品，公司給其返還600元的產(chǎn)品或350元的現(xiàn)金，排序?yàn)椋簳?huì)員1號(hào)購(gòu)買1單（1200元為1單），當(dāng)2號(hào)、3號(hào)分別購(gòu)物一單時(shí)，1號(hào)即返利600元的產(chǎn)品或350的現(xiàn)金，同時(shí)1號(hào)排到4號(hào)，當(dāng)有5號(hào)購(gòu)買一單時(shí)，2號(hào)即返利相同數(shù)額，同時(shí)2號(hào)排序到6號(hào)，這樣依次循環(huán)返利，當(dāng)返到10次以后，排序自行退出，但此時(shí)該號(hào)不僅擁有1200元的產(chǎn)品，而且可以返利3500元凈收入。另外，會(huì)員每介紹銷售1單，當(dāng)輪到被介紹者返利時(shí)，可獲得店面費(fèi)50元。在這種高額返利的誘惑下，在短短的幾個(gè)月里，發(fā)展人員306名，購(gòu)買2200余單，營(yíng)業(yè)額達(dá)250余萬(wàn)元，區(qū)域涉及到山西、山東、河北等地區(qū)。

　　這是一起典型的拉人頭、收取入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的傳銷案件，該公司通過(guò)購(gòu)買其產(chǎn)品，取得會(huì)員資格，再以其他加入的會(huì)員為條件提取報(bào)酬，用后加入者的資金為先加入者支付報(bào)酬，返利返物，還有被介紹人獲利再得50元的店面費(fèi)，并建立循環(huán)鏈，反復(fù)獲利，顯現(xiàn)出了具大的誘惑力。

　　由于該公司總部在北京，利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳銷，而加入者涉及山西、山東、河北等地人員，案件重大、情況復(fù)雜、跨省活動(dòng)，所以組織聯(lián)合行動(dòng)，實(shí)施垂直打擊是本案的關(guān)鍵。2006年9月17日，接到受害人舉報(bào)后，呂梁市工商局立即協(xié)調(diào)公安早介入、早取證，在條件成熟后，省地市聯(lián)合出擊，出其不意，一舉查獲。本案是由北京時(shí)代唯美商貿(mào)有限公司在呂梁市離石、孝義等地實(shí)施的傳銷案件，其法人齊某被抓獲，涉案的其他5人也被控制，并全部移送到司法機(jī)關(guān)，共抓獲犯罪團(tuán)伙嫌疑人員6名，批捕5名。

　　三、翼城縣“天馬”系列產(chǎn)品傳銷案

　　牛德才于2005年6月至2006年6月2日在翼城縣縣城一居民家中利用開(kāi)座談會(huì)、講課等形式發(fā)展下線，每個(gè)下線需購(gòu)買3份4440元“天馬”系列產(chǎn)品，取得加入資格，然后再發(fā)展6人或推銷6份“天馬”產(chǎn)品可得1000元獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)初步調(diào)查，牛德才共發(fā)展下線30余人，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉嫌傳銷的“天馬”產(chǎn)品187件，價(jià)值2.7萬(wàn)元，累計(jì)營(yíng)業(yè)額10萬(wàn)元以上。根據(jù)群眾舉報(bào)和牛德才調(diào)查詢問(wèn)筆錄及在其家中扣留的相關(guān)票據(jù)證實(shí)牛德才非法收入超過(guò)1萬(wàn)元，已涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，達(dá)到了追訴標(biāo)準(zhǔn)。臨汾市翼城縣工商局依據(jù)國(guó)務(wù)院第310號(hào)令《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪的案件的規(guī)定》第三條，此案已于2006年9月20日移送公安部門處理。

　　四、侯馬市“永健”保健品傳銷案

　　柴榮斌于2005年10月20日在侯馬開(kāi)設(shè)中國(guó)永健保健品侯馬專賣店，經(jīng)營(yíng)中國(guó)永健公司生產(chǎn)的銀杏茶、銀杏沖劑、銀杏膠囊、銀杏枕、銀杏酒、銀杏營(yíng)養(yǎng)粉等系列產(chǎn)品。經(jīng)營(yíng)中采取復(fù)式計(jì)酬方式，即累計(jì)購(gòu)買永健系列產(chǎn)品達(dá)到1280元即可成為優(yōu)惠顧客，再推薦一人購(gòu)買該公司產(chǎn)品累計(jì)達(dá)1280元后即可獲得中國(guó)永健公司500元的獎(jiǎng)勵(lì)，累計(jì)消費(fèi)或推銷產(chǎn)品5120元后就可成為公司股東并享受中國(guó)永健公司分紅。達(dá)不到1280元者不能成為優(yōu)惠顧客或股東并且不能推銷該公司產(chǎn)品。截止檢查時(shí)，當(dāng)事人已發(fā)展人員4人，王德義、劉平英、蘇天成、鄭東，從中獲得返利。臨汾侯馬市工商局根據(jù)《禁止傳銷條例》對(duì)柴榮斌作出責(zé)令停止違法行為、沒(méi)收傳銷物品、罰款10萬(wàn)元的行政處罰，對(duì)其他參與傳銷的四人也作了相應(yīng)的處罰。

　　五、長(zhǎng)治市某賓館為傳銷提供場(chǎng)所案

　　2006年2月22日，經(jīng)群眾舉報(bào)，長(zhǎng)治市工商局經(jīng)檢執(zhí)法人員在長(zhǎng)治市紫金西路某賓館會(huì)議室內(nèi)發(fā)現(xiàn)有220人參加的所謂“聯(lián)誼會(huì)”。會(huì)議的組織者是一名叫周軍的四川籍男子，此人經(jīng)常組織人員進(jìn)行傳銷，已被工商局執(zhí)法人員多次查獲并遣散。周軍稱其是天獅集團(tuán)長(zhǎng)治分公司的營(yíng)銷人員，屬正當(dāng)?shù)氖谡n培訓(xùn)行為。但經(jīng)天獅集團(tuán)長(zhǎng)治分公司的人員證明，這些人并非本公司職員，而是經(jīng)常打著天獅產(chǎn)品的名義，非法聚集人員進(jìn)行傳銷活動(dòng)。長(zhǎng)治市工商局根據(jù)《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定該行為為傳銷行為，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行了相應(yīng)的處罰。

　　該賓館將其樓上的會(huì)議室出租給傳銷組織者，對(duì)傳銷分子的不正常行為不理不睬，任其發(fā)展，為傳銷人員提供場(chǎng)所的行為，違反了《禁止傳銷條例》第二十六條的規(guī)定，長(zhǎng)治市工商局依據(jù)《禁止傳銷條例》對(duì)該賓館作出了責(zé)令停止違法行為并處罰款5萬(wàn)元的行政處罰。

　　六、陽(yáng)泉市假借“蘭望得”品牌傳銷案

　　2006年9月8日，陽(yáng)泉市工商局與公安局聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)下站地區(qū)某商業(yè)培訓(xùn)中心和某舞廳進(jìn)行了突擊檢查，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)共有145人正在聽(tīng)課，參加“洗腦”培訓(xùn)。經(jīng)查證，這些來(lái)自山東濟(jì)寧、荷澤、維坊等地的人員都是以銷售“蘭望得”化妝品為名的傳銷組織，“入門費(fèi)”每人2900元，實(shí)行“五級(jí)三階”制，即：會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商五級(jí)會(huì)員；“三階”即會(huì)員、推廣員升為培訓(xùn)員為一階，培訓(xùn)員升為代理員為一階，代理員升為代理商為一階。組織者以牟取高額利潤(rùn)為目的，采取威脅、誘騙手段，利用親情、友情、鄉(xiāng)情，拉親朋好友入會(huì)，靠發(fā)展下線人員來(lái)獲取非法利潤(rùn)。其中山東某大學(xué)21名在校大學(xué)生就被誘騙加入。經(jīng)執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)偵查，未發(fā)現(xiàn)任何“蘭望得”相關(guān)產(chǎn)品。但從當(dāng)場(chǎng)收繳匯款的10張收據(jù)，6個(gè)現(xiàn)金卡和21本筆記本中查明，這是一起典型的“拉人頭”傳銷。

　　執(zhí)法人員對(duì)145名傳銷人員進(jìn)行思想教育后，當(dāng)天將其全部予以遣散。并依據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條的規(guī)定，查封了兩處授課場(chǎng)所。并對(duì)提供授課場(chǎng)所的某舞廳和某培訓(xùn)中心做出了責(zé)令整改，沒(méi)收非法所得1000元、各處5萬(wàn)元處罰。

　　七、臨汾市“丹碧蔻”化妝品傳銷案

　　2005年4月，犯罪嫌疑人劉艷玲經(jīng)犯罪嫌疑人魏誠(chéng)心（另案處理）介紹，加入聯(lián)球貿(mào)易（寧波）有限公司（以下簡(jiǎn)稱聯(lián)球公司）的非法傳銷網(wǎng)絡(luò)，并在臨汾設(shè)立一級(jí)加盟店。凡通過(guò)加盟店購(gòu)買該公司“丹碧蔻”化妝品、日用品等累計(jì)達(dá)680元的為一單，可連續(xù)在此后的12周內(nèi)享受每單每周80—85元不等的“消費(fèi)返利”。在試行一段時(shí)間后，劉艷玲便以消費(fèi)返利為誘餌先后在臨汾市堯都區(qū)、安澤縣、候馬市、霍州市等地發(fā)展潘俊萍、王毓華、楊玲翠、李冰、喬慧琴、關(guān)秀紅、何通美、陳志琦、翟月玲、楊瑞玲等人為其下一代加盟商，大肆進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，聯(lián)球公司通過(guò)劉艷玲及其下一代加盟商在我省臨汾市范圍內(nèi)共發(fā)展加盟商32戶，涉及臨汾市8個(gè)縣、市、區(qū),向聯(lián)球公司報(bào)單13.2單，非法經(jīng)營(yíng)額8981.44萬(wàn)元。該劉非法所得187.9萬(wàn)元。

　　2006年5月，山西省臨汾市公安局根據(jù)公安部“寧波4.01專案”協(xié)調(diào)會(huì)精神和省公安廳的統(tǒng)一部署，立案查處了劉艷玲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案件，徹底搗毀了這個(gè)特大傳銷網(wǎng)絡(luò)，7月28日犯罪嫌疑人劉艷玲被依法逮捕。近日，該案已偵查終結(jié)，并向山西省臨汾市人民檢察院移送審查起訴。

　　八、王澤民介紹他人從事傳銷案

　　2006年3月以來(lái)，王澤民在購(gòu)買香港白云公司28000元（10單）產(chǎn)品，在互聯(lián)網(wǎng)上注冊(cè)成為香港白云公司網(wǎng)上加盟連鎖店后，推薦崔昊、吳太芳、趙雅莉等人參加香港公司以“循環(huán)獎(jiǎng)勵(lì)”為名組織的網(wǎng)上傳銷活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，王澤民介紹他人購(gòu)買香港白云公司產(chǎn)品9.5萬(wàn)元，獲得公司獎(jiǎng)金2.3萬(wàn)元和一臺(tái)筆記本電腦。

　　夏縣工商局認(rèn)定，王澤民推薦他人參加香港白云公司組織的網(wǎng)上“循環(huán)獎(jiǎng)勵(lì)”營(yíng)銷活動(dòng)，屬于《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷行為，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條之規(guī)定，對(duì)王澤民作出責(zé)令停止傳銷活動(dòng)、沒(méi)收筆記本電腦一臺(tái)、沒(méi)收非法所得2.3萬(wàn)元、罰款10萬(wàn)元的行政處罰。

　　九、李仙菊、韓雙意組織他人從事傳銷案

　　2005年下半年，李仙菊、韓雙意在河南洛陽(yáng)涉足傳銷業(yè)。此后，二人為把“事業(yè)”做大，經(jīng)洛陽(yáng)傳銷組織負(fù)責(zé)人授意，以上海鑫夢(mèng)運(yùn)城專賣店名義在運(yùn)城市各縣（市）發(fā)展下線達(dá)到300余人，僅2006年4月至8月間營(yíng)銷額達(dá)300余萬(wàn)元。李、韓二人利用高返利吸引受騙人，如購(gòu)買3500元鑫夢(mèng)產(chǎn)品（化裝品、保健品）可每月返利700元而且一直返利一年。購(gòu)9800元每月返利2100元時(shí)限一年。另一發(fā)展?fàn)I銷人員的手段是只要每月發(fā)展一名下線，將每月多收200元。李、韓美其名曰為廣告費(fèi)（意思是不做廣告，把廣告費(fèi)發(fā)給營(yíng)銷人員）。2006年6月份，汝陽(yáng)公安局以非法經(jīng)營(yíng)罪將上海鑫夢(mèng)洛陽(yáng)分公司查封，并將公司經(jīng)理龐經(jīng)偉等有關(guān)人員刑事拘留。但李、韓二人不思反醒，繼續(xù)在運(yùn)城發(fā)展該傳銷“事業(yè)”，將所有下線平移到洛陽(yáng)鼎瑞公司。為了麻痹受騙人，同時(shí)達(dá)到發(fā)展壯大營(yíng)銷人員及提高營(yíng)銷額的目的，二人將其在運(yùn)城收取的七、八月份營(yíng)銷款91萬(wàn)元以鼎瑞公司的名義，從洛陽(yáng)農(nóng)行打到各下線賬戶上，作為返利款。2006年11月7日，犯罪嫌疑人李仙菊、韓雙意以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被依法逮捕。

　　十、榆次“息斯敏黃金品”化妝品傳銷案

　　2006年11月24日，省工商局、晉中市工商局、榆次區(qū)工商分局聯(lián)合出擊，在榆次區(qū)華鉅商城，一舉搗毀三個(gè)傳銷窩點(diǎn)。經(jīng)查，參與者主要來(lái)自重慶、湖北、廣東、河南等地，該組織以推銷廣州浩迪精細(xì)化妝品有限公司生產(chǎn)的“息斯敏黃金精品”套裝系列產(chǎn)品為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，限制人身自由進(jìn)行“洗腦”，誘騙親朋好友交納2900元購(gòu)買一套化妝品入會(huì)，以發(fā)展人員多少抽取提成，從中非法獲利。他們的口號(hào)是“打工就是空，出力就是窮”，鼓吹只有入會(huì)才能發(fā)財(cái)致富。屬于典型的“拉人頭”傳銷。4名傳銷組織者已移交公安機(jī)關(guān)處理，其余參與傳銷的260人經(jīng)登記核實(shí)身份后遣返原籍。