內(nèi)蒙古破獲特大非法傳銷案 涉案5500余萬元

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                          2008年02月15日15:43 　 北方新聞網(wǎng)-北方新報　 　

      2007年5~7月，呼倫貝爾市公安局海拉爾區(qū)分局民警先后輾轉(zhuǎn)額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)、山東省的青島市和淄博市、天津市、北京市、上海市以及深圳市等地展開抓捕，成功破獲了公安部重點督辦的美國金匯投資基金非法傳銷案，打掉了一個涉及多個省市區(qū)、數(shù)千人參與、涉案金額達5500多萬元的特大非法傳銷團伙，抓獲5名犯罪嫌疑人，追繳非法所得150多萬元、2輛汽車和用于從事犯罪活動的手機、電腦共30多部。2008年1月，這5人以涉嫌非法經(jīng)營罪被海拉爾區(qū)人民檢察院提起公訴。

騙局敗露

     2007年5月28日，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾報案：2006年11月~2007年2月，額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)的董某、夏某夫婦在海拉爾區(qū)健康街金太榮小區(qū)租住的門市房內(nèi)，以高額利息為誘餌，騙取海拉爾區(qū)數(shù)十人購買了美國金匯投資基金，騙取人民幣150多萬元。之后，夫婦倆以各種借口停付利息，經(jīng)過多次催要，他們拒不還款，再后來，就下落不明。
接到報案后，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊大隊長李海峰認為，該案具備非法傳銷的一切本質(zhì)特征：利用互聯(lián)網(wǎng)進行非法傳銷活動；傳銷載體由有形商品向無形商品發(fā)展，以“拉人頭”形式進行非法傳銷活動；有向偏遠地區(qū)蔓延的趨勢；傳銷速度更快，涉及范圍更廣，傳銷手段的欺騙性更強，傳銷組織的隱蔽性更強；偵辦的難度更大。董某、夏某的行為涉嫌非法經(jīng)營。2007年6月1日，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊對董某、夏某涉嫌非法經(jīng)營案立案偵查，并且成立了專案組，同時網(wǎng)上追逃犯罪嫌疑人董某、夏某。
初戰(zhàn)撲空

莫爾道嘎鎮(zhèn)是一個人口比較少的北方邊陲小鎮(zhèn)，為了不驚動犯罪嫌疑人，該大隊民警一方面在當(dāng)?shù)嘏沙鏊�的協(xié)助下調(diào)出董某、夏某的戶籍證明，一方面秘密對他們的朋友、親屬和鄰居展開調(diào)查、走訪。兩天后，民警獲得一條重要線索，幾天前，夏某曾經(jīng)給一位鄰居來電話說，她在海拉爾出事了，警察在抓她，她想把房子賣掉，讓這位鄰居幫忙尋找買家，并且還留下了一個電話號碼。民警決定將計就計，以準備購買夏某的住房為由，讓這位鄰居撥通了夏某留下的電話。接電話的，正是夏某本人。但是，狡猾的夏某不肯說出她在什么地方，只是讓鄰居和她電話聯(lián)系。經(jīng)過偵查，民警了解到夏某在山東省青島市。
第三天，李海峰大隊長帶領(lǐng)民警來到青島市。在青島市公安局的配合下，民警找到了夏某在青島市黃島區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)居住的女兒。但是，夏某的女兒并不配合民警的工作。幾天后，通過民警曉之以理、明之以法的耐心說服，夏某的女兒終于吞吞吐吐地告訴李海峰大隊長，就在他帶領(lǐng)民警來到青島市的前一天，董某和夏某已經(jīng)逃離了青島市。夏某的女兒說，她的父母在2007年3月中旬先是逃到天津市，然后來到青島市，現(xiàn)在又返回到了天津市，但是具體藏匿的地點她不清楚。離開青島市時，董某和夏某把通訊工具都留給了她，她現(xiàn)在也無法和這兩人聯(lián)系上。
案件偵查到這里，似乎遇到了阻礙。但是，民警經(jīng)過搜查董某和夏某在青島市的住處，又發(fā)現(xiàn)了一個重要線索：董某的筆記本。筆記本上記載著董某的網(wǎng)名、網(wǎng)號以及大量他涉嫌非法傳銷的協(xié)議。大量的證據(jù)表明，董某就是美國金匯投資基金呼倫貝爾地區(qū)傳銷業(yè)務(wù)的總代理。
守株待兔

李海峰大隊長另派3名民警到天津市繼續(xù)偵查此案。這3名民警到達天津市后，很快摸清了董某經(jīng)常在天津市東麗區(qū)大畢莊一帶上網(wǎng)。但是，他上網(wǎng)的時間和地點都不固定。經(jīng)過實地觀察，民警發(fā)現(xiàn)大畢莊屬于外來人口比較多的地區(qū)，而且網(wǎng)吧都是沒有經(jīng)過登記的黑網(wǎng)吧，這給偵查工作造成了很大困難。民警們于是每天化裝成社會閑散人員在大畢莊的幾家網(wǎng)吧蹲點守候，這一蹲就是1個星期。
2007年7月6日7時許，3名民警剛進一家網(wǎng)吧準備守候，就發(fā)現(xiàn)一名正在上網(wǎng)的男子與董某長得非常像。經(jīng)過進一步觀察，民警確定該男子就是犯罪嫌疑人董某。民警立刻對董某進行貼靠，就在董某毫無防備的情況下，突然出手把他抓獲。經(jīng)過就地突審，根據(jù)董某的交代，民警在一個出租屋內(nèi)抓獲了夏某。
兩人供認，在2006年11月~2007年2月期間，他們在呼倫貝爾市以美國金匯投資基金為名，以欺瞞的手段發(fā)展了數(shù)十名下線，非法獲利150多萬元。這筆非法經(jīng)營款先后匯給了在天津市的上線丁某。