康美藥業2025年第二次臨時股東大會現場

 

　　12月26日，康美藥業依法依規籌備并順利召開2025年第二次臨時股東大會。會議審議通過了一系列關于優化治理結構、完善制度體系的重大議案，這一變革旨在優化公司內部監督架構，提升決策效率與治理效能，是公司積極落實《中華人民共和國公司法》及相關法律法規、不斷提升治理現代化水平的重要舉措，標志著康美藥業在順應監管改革要求、完善現代企業治理方面邁出了關鍵一步。

 

康美藥業黨委書記、董事長賴志堅主持大會

 

　　本次大會由康美藥業黨委書記、董事長賴志堅主持。公司股東及股東代表、第十屆董事會與監事會成員、董事會秘書、獨立董事候選人及廣東信達律師事務所律師出席會議，公司高級管理人員及其他人員列席會議。

　　根據《中華人民共和國公司法》等法律法規要求，大會審議并表決通過了《關于取消監事會及廢止〈監事會議事規則〉的議案》，明確將原監事會職權由董事會下設的審計委員會承接，通過優化監督框架與決策流程，提升治理效能。同時，公司系統修訂了《公司章程》《股東大會議事規則》《獨立董事制度》等十四項治理文件，重點完善權責分配機制與議事程序規范，為公司長期穩健發展夯實制度基礎。此外，大會依法選舉余宇瑩女士擔任公司獨立董事，進一步強化董事會的專業決策能力與獨立監督職能。

　　近年來，康美藥業始終將規范治理作為高質量發展的核心引擎，通過構建“制度完善－執行落地－監督強化－反饋優化”的全鏈條治理閉環，系統推進治理機制優化與迭代升級。2025年，公司在規范治理工作取得突破性進展：順利完成新一屆董事會換屆選舉，優化董事會專業委員會設置；系統修訂投資者關系管理等多項核心制度，形成“1+N”制度體系；創新建立合規管理評估機制，推動內部治理規范化、監督常態化、運營陽光化。

　　憑借扎實的治理實踐與顯著的合規建設成效，公司綜合實力獲得廣泛認可：在行業排名方面，公司榮登“2025年廣東省制造業500強”第102位、“2025廣東企業500強”第368位；在‌信用評級方面，公司獲評“廣東省AAA級企業信用等級”成為省內醫藥行業信用標桿；在信息披露方面，公司在2024-2025年度上海證券交易所信息披露工作評價中獲評B級，體現了監管機構對公司信息披露規范性、及時性及透明度的充分肯定；在履職表現方面，公司董事會秘書憑借出色的履職表現，在中國上市公司協會董事會秘書履職評價中獲評3A級，展現了公司在信息披露管理、投資者關系維護及公司治理協同方面的優異能力。

　　為全面貫徹黨的二十屆四中全會精神，深入落實習近平總書記考察廣東重要講話精神，積極響應國家“十五五”規劃中“強化企業科技創新主體地位，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型”的戰略部署，康美藥業正式啟動“十五五”發展規劃編制工作，立足廣東新一輪中醫藥強省建設目標，統籌謀劃中醫藥全產業鏈創新升級路徑。面向新征程，康美藥業將以此次大會為契機，以更高標準系統推進治理體系現代化，以更嚴要求筑牢風險防線，以治理現代化為牽引，構建“合規管理+風險防控+創新驅動”三位一體發展模式，切實增強發展韌性與內生動力；同時，緊扣廣東省“制造業當家”戰略和“中醫藥傳承創新發展行動計劃”，充分發揮企業創新主體作用，通過深化改革釋放發展活力，致力于為全體股東創造長期穩定的價值回報，為中國式現代化及中醫藥事業的傳承創新發展貢獻更大力量。