哈藥集團(tuán)董事會：2009年凈利潤8億余元
發(fā)布: 2010-04-30 14:40:26 作者: 佚名 來源: 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份編號：臨2010-003
哈藥團(tuán)體股份有限公司五屆十八次董事會決議公告暨召開2009年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大漏掉，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
哈藥團(tuán)體股份有限公司第五屆董事會第十八次會議于2010年4月28日在本公司三樓會議室現(xiàn)場召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事會成員及高級治理職員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)劃定。會議由公司董事長郝偉哲先生主持，審議并通過了如下議案：
一、2009年度講演正本及摘要（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
二、2009年董事會工作講演（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
三、2009年總經(jīng)理工作講演（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
四、2009年度財務(wù)決算及2010年財務(wù)預(yù)算的講演（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
公司預(yù)計2010年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128億元，同比增長20%。
五、2009年度利潤分配預(yù)案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計確認(rèn)：公司2009年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤849，211，460.33元，依照《公司法》和《公司章程》劃定，按母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積84，921，146.03元，加上年初未分配利潤2，250，590，792.05元，2009年可供分配利潤為2，282，097，877.28元。
綜合考慮公司利潤實(shí)現(xiàn)情況、發(fā)展需要以及投資者利益，公司擬以2009年末總股本124，200.55萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股發(fā)派發(fā)現(xiàn)金4.9元(含稅)，共計608，582，681.77元。
六、計提資產(chǎn)減值預(yù)備及核銷資產(chǎn)損失的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
董事會同意核銷壞帳損失2，606萬元，核銷其他應(yīng)收款損失1，222萬元，核銷固定資產(chǎn)的原值合計12，794.4萬元，凈額1，066.64萬元，核銷存貨損失730萬元。
七、關(guān)于會計師事務(wù)所2009年度審計工作的總結(jié)講演及續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
鑒于北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在2009年的審計工作中，獨(dú)立、客觀、公正、及時地完成了與公司商定的各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)，董事會決定續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)，并向其支付2009年的審計報酬80萬元。
八、關(guān)于公司2010年日常聯(lián)系關(guān)系交易預(yù)計的議案（2名聯(lián)系關(guān)系董事回避表決，其余7名董事表決，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）。
詳見公司日常聯(lián)系關(guān)系交易公告。
九、關(guān)于向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
批準(zhǔn)公司繼承向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請綜合授信，額度為二十一億元人民幣，授信期限壹年。
十、關(guān)于向光大銀行黑龍江分行申請綜合授信的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
批準(zhǔn)公司繼承向光大銀行黑龍江分行申請綜合授信，額度為四億元人民幣，授信期限壹年。
十一、關(guān)于向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
批準(zhǔn)公司繼承向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信，額度為五億元人民幣，授信期限壹年。
十二、關(guān)于公司所屬分公司哈藥團(tuán)體制藥總廠開展"廠商銀一票通"業(yè)務(wù)的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
鑒于該業(yè)務(wù)取得了良好的效果，同意2010年哈藥總廠繼承同成都西部醫(yī)藥公司、四川科倫醫(yī)藥商業(yè)有限公司、四川金利醫(yī)藥商業(yè)有限公司分別與中國民生銀行成都市分行開展額度為2，000萬元、3，000萬元、2，000萬元；四川科倫醫(yī)藥商業(yè)有限公司與招商銀行股份有限公司成都西安北路支行開展額度為2，000萬元；陜西醫(yī)藥控股團(tuán)體派昂醫(yī)藥有限公司與招商銀行股份有限公司西安城西支行開展額度為3，000萬元的"廠商銀一票通"業(yè)務(wù)。
十三、關(guān)于購買短期銀行理財產(chǎn)品的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
為公道使用資金，最大程度地進(jìn)步資金使用效益，董事會同意公司在資金短暫閑置期間購買銀行短期理財產(chǎn)品（非投資股市），額度為不超過5億元，期限不超過一年，并授權(quán)公司治理層辦理相關(guān)事宜。
十四、關(guān)于本公司控股子公司哈藥團(tuán)體醫(yī)藥有限公司建設(shè)物流項(xiàng)目的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
為知足企業(yè)發(fā)展對物流配送的需要和企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，董事會同意公司控股子公司哈藥團(tuán)體醫(yī)藥有限公司（以下簡稱"醫(yī)藥公司"）投資1.1億元建設(shè)物流中央項(xiàng)目一期工程，情況如下：
1、建設(shè)地點(diǎn)：哈爾濱市呼蘭區(qū)利民開發(fā)區(qū)珠海路，占地約15萬平方米。
2、計劃投資及來源：經(jīng)估算，一期建設(shè)投資近1.1億元，其中基建投資約為6，000萬元，設(shè)備投資約為2，500萬元，其他約為2，500萬元。資金來源全部由醫(yī)藥公司自籌。
3、建設(shè)內(nèi)容：一期建設(shè)平面庫（近3萬平方米）、辦公樓、車庫、泊車場、綠地及其他配套舉措措施。年設(shè)計能力（物流中央的吞吐能力）80億元，峰值100億元。
十五、關(guān)于實(shí)施中藥粉針劑技術(shù)立異及質(zhì)量尺度進(jìn)級改造項(xiàng)目的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
鑒于公司所屬分公司哈藥團(tuán)體中藥二廠現(xiàn)有車間粉針分裝、制粉及冷凍干燥等舉措措施因?yàn)榻ㄔO(shè)年代較早（已超過十年），且現(xiàn)有車間粉針分裝、制粉及冷凍干燥出產(chǎn)能力不足，公司董事會決定投資15，000萬元實(shí)施中藥粉針劑技術(shù)立異及質(zhì)量尺度進(jìn)級改造項(xiàng)目。
十六、關(guān)于制定《外部信息使用人治理軌制》的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
十七、關(guān)于制定《年報信息表露重大差錯責(zé)任追究軌制》的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
十八、關(guān)于更換董事的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
公司第五屆董事會董事汪兆金先生、劉永女士，因退休原因辭去董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》有關(guān)劃定，董事會經(jīng)與股東單位充分協(xié)商，提名伍貽中先生、劉波先生為董事候選人（簡歷附后）。公司獨(dú)立董事對公司董事候選人的提名發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
上述董事候選人尚需公司股東大會以累積投票軌制選舉通過。
十九、關(guān)于召開2009年度股東大會的通知（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
（一）會議召開時間、地點(diǎn)
2010年5月20日（木曜日）上午9時在公司本部3樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開2009年度股東大會。
（二）會議審議事項(xiàng)
1、2009年度講演正本及摘要；
2、2009年董事會工作講演；
3、2009年監(jiān)事會工作講演；
4、2009年度財務(wù)決算及2010年財務(wù)預(yù)算的講演；
5、2009年度利潤分配預(yù)案；
6、關(guān)于會計師事務(wù)所2009年度審計工作總結(jié)及續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；
7、關(guān)于公司2010年日常聯(lián)系關(guān)系交易預(yù)計的議案；
8、關(guān)于向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案；
9、關(guān)于更換董事的議案；
10、關(guān)于更換監(jiān)事的議案；
11、聽取獨(dú)立董事2009年度述職講演。
（三）會議出席對象
1、截止2010年5月14日（禮拜五）上海證券交易所股票交易收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級治理職員；
3、因故無法出席會議的股東，可以書面委托代辦代理人出席。
（四）會議登記事項(xiàng)
1、登記手續(xù)：
（1）法人股股東須持單位營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（見附件）、法定代表人身份證實(shí)及委托代辦代理人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）A 股天然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代辦代理人須持身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證實(shí)及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記手續(xù)遵照前款劃定。出席會議職員請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶登記手續(xù)劃定文件之原件，驗(yàn)證入場。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書投遞地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)情誼路431號，哈藥團(tuán)體股份有限公司公司證券部（702室）。
3、登記時間：2010年5月18日（禮拜二）9：00--16：00
4、聯(lián)系方法： 電話：(0451)84604688
傳真：(0451)84604688郵政編碼：150018
聯(lián)系人：鄭樹林、苗雨
（五）其他事項(xiàng)：會期半天，出席會議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
二十、審議通過了公司2010年第一季度講演（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
上述一、二、四、五、七、八、九、十八項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
哈藥團(tuán)體股份有限公司董事會
二○一○年四月二十八日
附件一：董事候選人簡歷
伍貽中，男，1952年生人，美國國籍，美國紐約大學(xué)商學(xué)院工商治理碩士，美國注冊會計師，曾任中美史克財務(wù)總監(jiān)，葛蘭素史克中國處方藥部財務(wù)總監(jiān)，諾華制藥中國處方藥部財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任哈藥團(tuán)體有限公司財務(wù)總監(jiān)。
劉波，男，1963年生人，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。曾任哈爾濱制藥二廠財務(wù)處副處長、處長，本公司財務(wù)治理部副部長、部長、副總會計師，現(xiàn)任公司總會計師。
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席哈藥團(tuán)體股份有限公司2009年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名：委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號：
代辦代理人姓名：代辦代理人身份證號碼：
授權(quán)范圍：
委托日期：
